证券代码：603285 证券简称：键邦股
份
山东键邦新材料股份有限公司
会议资料
为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制订本次会议须知如下：
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》《股东会议事规则》的规
定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不当行为影响其他股东合法权
益。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高
级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，
请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，
对于干扰会议秩序及其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告
有关部门进行查处。
三、股东到达会场后，请到签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和
文件：
法定代表人身份的有效证明、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、持股凭
证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定
股东单位依法出具的授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件，持
股凭证和法人股东账户卡。
托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东
账户卡及委托人身份证复印件。
四、会议正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入现场表决数，建议通
过网络投票方式投票。特殊情况应向会议工作组及见证律师申报，同意后方可
计入现场表决票。
五、出席会议的股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，本次现场会议将于 2025 年 11 月 13 日下午 14:00 正式开始，要
求发言的股东应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发
言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题
相关。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真
负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以
内。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东
只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票为准。
七、公司聘请浙江天册律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律
意见书。
八、为保持会场安静，请将移动电话调至静音或关闭状态。
山东键邦新材料股份有限公司
会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
现场会议地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长朱剑波先生
会议记录人：董事会秘书姜贵哲先生
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议法律见证：浙江天册律师事务所
会议审议事项：
序号 会议议程
山东键邦新材料股份有限公司
议案一 《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
因公司业务发展需要，为确保合规经营，特申请对公司经营范围做变更及
增加调整，详细如下：
变更前：三（2-羟乙基）异氰尿酸酯（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸
异辛酯及副产品（硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、
钛酸乙酯生产、销售（有效期限以安全生产许可证为准）；货物进出口，技术进
出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
三（2-羟乙基）异氰尿酸酯（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产
品（硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、钛酸乙酯生
产、销售（有效期限以安全生产许可证为准）；货物进出口，技术进出口（国家
限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
同时对《公司章程》有关条款修订如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营 范 围 ： 三 （ 2- 羟 乙 基 ） 异 氰 尿 酸 酯 营范围：许可项目：危险化学品经营。
（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异 （依法须经批准的项目，经相关部门批
辛酯及副产品（硫酸铵、氯化铵、液体 准后方可开展经营活动，具体经营项目
粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、 以相关部门批准文件或许可证件为
原章程内容 修改后的章程内容
钛酸乙酯生产、销售（有效期限以安全 准 ）； 三 （ 2- 羟 乙 基 ） 异 氰 尿 酸 酯 （ 赛
生产许可证为准）；货物进出口，技术进 克 ）、 氰 尿 酸 、 钛 酸 正 丁 酯 、 钛 酸 异 辛
出口（国家限定公司经营或禁止公司经 酯及副产品（硫酸铵、氯化铵、液体粗
营 的 货物 或 技 术除 外 ）。（ 依 法须 经 批 准 品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、钛
的项目，经相关部门批准后方可开展经 酸乙酯生产、销售（有效期限以安全生
营活动） 产 许 可 证 为 准 ）； 货 物 进 出 口 ， 技 术 进
出口（国家限定公司经营或禁止公司经
营的货物或技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变，并提请股东会授权公
司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变
更登记手续。
具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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董事会
山东键邦新材料股份有限公司
议案二 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中，坚
持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能客观、公正、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，拟提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构，同时聘任其为公司 2025 年度内部控制审计机构。
同时，提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定 2025 年度审计费用（包括财务报告和内部控制审计费
用）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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