证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-032
安徽华尔泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日召开
了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现
将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，修订条款如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一条 为维护安徽华尔泰化工股份有限公
第一条 为维护安徽华尔泰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
券法》）和其他有关规定，制定本章程。
制定本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，每一股
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
的金额相等。股东以其认购的股份为限对公
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债
担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
东与股东之间权利义务关系的具有法律约
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
理人员具有法律约束力的文件。依据本章
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公正的原则，同种类的每一股份具有同等权 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
值，每股面值为人民币 1.00 元。 明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
结算有限公司深圳分公司集中存管。 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司整体变更为股份有限公司时股
份总数为 11,200 万股，均为普通股，各发起
人的姓名、出资方式及认购的股份数如下：
出
持股
序 持股 资
股东姓名 数（万
号 比（%） 方
股）
式 第二十条 公司发起人为安徽尧诚投资集团
净 有限公司、SP CHEMICALS PTE. LTD.，出资
资 方式为净资产折股，出资时间为 2009 年 7
安徽尧诚投资
集团有限公司 月 10 日。公司 设立时发行的 股份总数为
折
股 11,200 万股，面额股的每股金额为 1 元。
净
SP 资
PTE. LTD. 折
股
合 计 11,200 100.00 ——
第二十一条 公司已发行的股份数为 33,187
第二十条 公司股份总数为 33,187 万股，公
万股，公司发行的所有股份均为人民币普通
司发行的所有股份均为人民币普通股。
股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
计划的除外。
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补
为公司利益，经股东会决议，或者董事
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
份的人提供任何资助。
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下可以依照法 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司合 合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者股 股权激励；
权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 的；
的； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发行的 转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及股东 益所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行收购本公
司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
（一）通过公开的集中交易方式； 过公开的集中交易方式，法律法规和中国证
（二）法律法规和中国证监会认可的其 监会认可的其他方式。
他方式。 公司因本章程第二十五条第一款第
公司因本章程第二十四条第一款（三） （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 中交易方式进行。
方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东会决议；公司因
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
的，可以依照本章程的规定或者股东会的授
司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
决议。
事会会议决议。
公司依照本章程第二十五条第一款规
公司依照本章程第二十四条第一款规定
定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份数不得超过本公司已发行股份总额的
股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
质押权的标的。 质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司的股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
股份公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票 起 1 年内不得转让。
在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 公司董事、高级管理人员应当向公司申
让。 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
公司董事、监事、高级管理人员应当向 就任时确定的任职期间每年转让的股份不
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 得超过其所持有本公司同一类别股份总数
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。
第三十一条 公司董事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
公司股票或者其他具有股权性质的证券在
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
上股份的， 卖出该股票不受 6 个月时间限制，
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月
以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
时间限制。
前款所称董事、高级管理人员、自然人
前款所称董事、监事、高级管理人员、
股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女
自然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、
持有的及利用他人账户持有的股票或者其
子女持有的及利用他人账户持有的股票。
他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
公司的利益以自己的名义直接向人民法院
诉讼。
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
公司董事会不按照本条第一款的规定
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第三十二条 公司依据证券登记结算机构提
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的
供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持
东持有公司股份的充分证据。股东按其所持
有公司股份的充分证据。股东按其所持有股
有股份的类别享有权利，承担义务；持有同
份的种类享有权利，承担义务；持有同一种
一类别股份的股东享有同等权利，承担同等
类股份的股东享有同等权利，承担同等义务。
义务。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、
清算及从事其他需要确认股东身份的行为 清算及从事其他需要确认股东身份的行为
时，由董事会或股东大会召集人确定股权登 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记
记日，股权登记日收市后登记在册的股东为 日，股权登记日收市后登记在册的股东为享
享有相关权益的股东。 有相关权益的股东。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持股份份额获得股利和 （一）依照其所持股份份额获得股利
其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参
者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 加或者委派股东代理人参加股东会，并行使
应的表决权； 相应的表决权；
（三）对公司的经营行为进行监督，提 （三）对公司的经营行为进行监督，提
出建议和质询； 出建议和质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的
规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会
议、监事会会议决议、财务会计报告； 计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会
（六）公司终止或者清算时，按其所持 计账簿、会计凭证；
有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持
（七）对股东大会作出的公司合并、分 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
立决议持异议的股东，有权要求公司收购其 （七）对股东会作出的公司合并、分立
股份； 决议持异议的股东，有权要求公司收购其股
（八）法律、行政法规、部门规章或本 份；
章程规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或者
本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信
息或者索取资料，应当向公司提供证明其持 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关
有公司股份的种类及持股数量的书面材料， 资料，应当遵守《公司法》《证券法》等法
公司经核实股东身份后才可按照股东的要求 律、行政法规的规定。
予以提供。
第三十六条 公司股东会、董事会决议内容
违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者
决议内容违反本章程的，股东有权自决议作
出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容 是，股东会、董事会会议的召集程序或者表
违反法律、行政法规的，股东有权请求人民 决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影
法院认定无效。 响的除外。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 董事会、股东等相关方对股东会决议的
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 效力存在争议的，应当及时向人民法院提起
者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者
作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、
董事和高级管理人员应当切实履行职责，确
保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁
定的，公司应当依照法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的规定履行信息披露
义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生
效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，
将及时处理并履行相应信息披露义务。
第三十七条 有下列情形之一的，公司股东
会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出
决议；
新增
（二）股东会、董事会会议未对决议事
项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权
数未达到《公司法》或者本章程规定的人数
或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表
决权数未达到《公司法》或者本章程规定的
人数或者所持表决权数。
第三十八条 审计委员会成员以外的董事、
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规或者本章程的规定，给公司造成损失
的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职 会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章
给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或 程的规定，给公司造成损失的，前述股东可
合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执 审计委员会、董事会收到前款规定的股
行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
程的规定，给公司造成损失的，股东可以书 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧
面请求董事会向人民法院提起诉讼。 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难
监事会、董事会收到前款规定的股东书 以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不 提起诉讼。
立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
的损害的，前款规定的股东有权为了公司的 失的，本条第一款规定的股东可以依照前两
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 款的规定向人民法院提起诉讼。
讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 理人员执行职务违反法律、行政法规或者本
失的，本条第一款规定的股东可以依照前两 章程的规定，给公司造成损失的，或者他人
款的规定向人民法院提起诉讼。 侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，
连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%
以上股份的股东，可以依照《公司法》第一
百八十九条前三款规定书面请求全资子公
司的监事会（或审计委员会）、董事会向人
民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第四十条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购股份和入股方式缴纳 （二）依其所认购股份和入股方式缴
股金； 纳股款；
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
得退股； 得抽回其股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立
位和股东有限责任损害公司债权人的权益； 地位和股东有限责任损害公司债权人的权
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 益；
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 （五）法律、行政法规及本章程规定应
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 当承担的其他义务。
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司
利益的，应当对公司债务承担连带责任。 或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔
（五）法律、行政法规及本章程规定应 偿责任。
当承担的其他义务。 公司股东滥用公司法人独立地位和股
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份
的股东，将其持有的股份进行质押的，应当 删除
自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得
利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严
删除
格依法行使出资人的权利，控股股东不得利
用关联交易、利润分配、资产重组、对外投
资、资金占用、借款担保等方式损害公司和
社会公众股股东的合法权益，不得利用其控
制地位损害公司和社会公众股股东的权益。
新增 第二节 控股股东和实际控制人
第四十二条 公司控股股东、实际控制人应
当依照法律、行政法规、中国证监会和证券
交易所的规定行使权利、履行义务，维护上
市公司利益。
公司经股东会决议，或经本章程、股东
会授权由董事会决议，可以发行股票、可转
新增 换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法
律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易
所的规定。
除法律、行政法规、中国证监会规定或
深圳证券交易所规则另有规定外，上述股东
会的职权不得通过授权的形式由董事会或
者其他机构和个人代为行使。
第四十三条 公司的控股股东、实际控
制人应当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制
权或者利用关联关系损害公司或者其他股
东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和
各项承诺，不得擅自变更或者豁免；
新增
（三）严格按照有关规定履行信息披
露义务，积极主动配合公司做好信息披露工
作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大
事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及
相关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息
谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关
的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短
线交易、操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利
润分配、资产重组、对外投资等任何方式损
害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立，不得以任
何方式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程的其他规
定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公
司董事但实际执行公司事务的，适用本章程
关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董
事、高级管理人员从事损害公司或者股东利
益的行为的，与该董事、高级管理人员承担
连带责任。
第四十四条 控股股东、实际控制人质押其
新增 所持有或者实际支配的公司股票的，应该维
持公司控制权和生产经营稳定。
第四十五条 控股股东、实际控制人转让其
所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行
新增 政法规、中国证监会和证券交易所的规定中
关于股份转让的限制性规定及其就限制股
份转让作出的承诺。
第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。
法行使下列职权： 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
（一）决定 公司 的经 营方 针和投 资计 权：
划； （一）选举和更换董事，决定有关董事
（二）选举和更换非由职工代表担任的 的报酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）审议批准董事会的报告；
项； （三）审议批准公司的利润分配方案
（三）审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会报告； （四）对公司增加或者减少注册资本
（五）审议批准公司的年度财务预算方 作出决议；
案、决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对公司合并、分立、解散、清算
弥补亏损方案； 或者变更公司形式等事项作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）修改本章程；
出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
（八）对发行公司债券作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）审议批准本章程第四十七条规
或者变更公司形式等事项作出决议； 定的担保事项；
（十）修改本章程； （十）审议公司在一年内购买、出售重
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
所作出决议； 的事项；
（十二）审议批准第四十二条规定的担 （十一）审议批准变更募集资金用途
保事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十二）审议股权激励计划和员工持
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 股计划；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 章、中国证监会规范性文件或本章程规定应
项； 当由股东会决定的其他事项。
（十五）审议股权激励计划和员工持股 股东会可以授权董事会对发行公司债
计划； 券作出决议。
（十六）审议法律、行政法规、部门规 公司经股东会决议，或经本章程、股东
章、中国证监会规范性文件或本章程规定应 会授权由董事会决议，可以发行股票、可转
当由股东大会决定的其他事项。 换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法
律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易
上述股东大会的职权不得通过授权的形
所的规定。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
除法律、行政法规、中国证监会规定或
深圳证券交易所规则另有规定外，上述股东
会的职权不得通过授权的形式由董事会或
者其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司提供担保的，应当提交董事 第四十七条 公司提供担保的，应当提交董
会或股东大会进行审议，并及时披露。应由 事会或股东会进行审议，并及时披露。应由
股东大会审批的对外担保，必须经董事会审 股东会审批的对外担保，必须经董事会审议
议通过后，方可提交股东大会审批。 通过后，方可提交股东会审批。
公司下列对外担保行为，由董事会审议通 公司下列对外担保行为，由董事会审议通
过后，须提交股东大会审议： 过后，须提交股东会审议：
...... ......
（三）按照担保金额连续 12 个月内累计 （三）公司在一年内向他人提供担保的
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 金额，超过公司最近一期经审计总资产 30%
...... ......
（七）根据中国法律法规、本章程及公 （七）根据中国法律法规、本章程及公
司其他制度的规定，应由股东大会审议的其 司其他制度的规定，应由股东会审议的其他
他对外担保事项。 对外担保事项。
第四十三条 股东大会分年度股东大会和临
第四十八条 股东会分年度股东会和临时股
时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，
东会。年度股东会每年召开 1 次，并应于上
并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内
一个会计年度完结之后的 6 个月内举行。
举行。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
...... ......
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
...... ......
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：
第五十条 本公司召开股东会的地点为：公
公司住所地或者股东大会会议通知中所确定
司住所地或者股东会会议通知中所确定的
的地点。
地点。
股东大会应当设置会场，以现场会议形 股东会应当设置会场，以现场会议形式
式召开。现场会议时间、地点的选择应当便 召开。现场会议时间、地点的选择应当便于
于股东参加。股东大会通知发出后，无正当
股东参加。股东会通知发出后，无正当理由
理由的，股东大会现场会议召开的地点不得 的，股东会现场会议召开的地点不得变更。
变更。确需变更的，召集人应当于现场会议
确需变更的，召集人应当于现场会议召开日
召开日期的至少二个交易日前发布通知并说 期的至少两个交易日前发布通知并说明具
明具体原因。 体原因。
公司可以采用安全、经济、便捷的网络 公司可以采用安全、经济、便捷的网络
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 或其他方式为股东参加股东会提供便利。股
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
席。
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律 第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师
师就以下问题出具法律意见并公告： 就以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符 （一） 会议的召集、召开程序是否符
合法律、行政法规、本章程； 合法律、行政法规、本章程的规定；
（二） 出席会议人员的资格、召集人 （二） 出席会议人员的资格、召集人
资格是否合法有效； 资格是否合法有效；
（三） 会议的表决程序、表决结果是 （三） 会议的表决程序、表决结果是
否合法有效； 否合法有效；
（四） 应本公司要求对其他有关问题 应本公司要求对其他有关问题出具的
出具的法律意见。 法律意见。
第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集
第五十二条 董事会应当在规定的期限内按
时召集股东会。
经全体独立董事过半数同意，独立董事
有权向董事会提议召开临时股东会，对独立
董事要求召开临时股东会的提议，董事会应
第四十七条 股东大会原则上由董事会负责
当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
召集。
收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召
开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的
通知；董事会不同意召开临时股东会的，将
说明理由并公告。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会，对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
删除
书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。
第四十九条 监事会有权向董事会提议召开 第五十三条 审计委员会向董事会提议召开
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 临时股东会，并应当以书面形式向董事会提
提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章
章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 或者不同意召开临时股东会的书面反馈意
见。 见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在 董事会同意召开临时股东会的，将在作
作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股 出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股东
东大会的通知，通知中对原提议的变更，应 会的通知，通知中对原提议的变更，应征得
征得监事会的同意。 审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东会，或者在
在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董 收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董
事会不能履行或者不履行召集股东大会会议 事会不能履行或者不履行召集股东会会议
职责，监事会可以自行召集和主持。 职责，审计委员会可以自行召集和主持。
第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以
第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上
上股份的股东向董事会请求召开临时股东
股份的股东有权向董事会请求召开临时股东
会，应当以书面形式向董事会提出。董事会
大会，并应当以书面形式向董事会提出。董
应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意
定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意
召开临时股东会的书面反馈意见。
召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在
董事会同意召开临时股东大会的，应当
作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时
东会的通知，通知中对原请求的变更，应当
股东大会的通知，通知中对原请求的变更，
征得相关股东的同意。
应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在
董事会不同意召开临时股东大会，或者
收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或
在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或
者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计
者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向
委员会提议召开临时股东会，应当以书面形
监事会提议召开临时股东大会，并应当以书
式向审计委员会提出请求。
面形式向监事会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应
监事会同意召开临时股东大会的，应在
在收到请求后 5 日内发出召开股东会的通
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
知，通知中对原请求的变更，应当征得相关
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东
股东的同意。
的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东
监事会未在规定期限内发出股东大会通
会通知的，视为审计委员会不召集和主持股
知的，视为监事会不召集和主持股东大会，
东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以
司 10%以上股份的股东可以自行召集和主
上股份的股东可以自行召集和主持。
持。
第五十一条 监事会或者股东决定自行召集
第五十五条 审计委员会或者股东决定自行
股东大会的，须书面通知董事会，同时向公
召集股东会的，须书面通知董事会，同时向
司所在地中国证监会派出机构和证券交易所
证券交易所备案。
备案。
在股东会决议公告前，召集股东的持股
在股东大会决议公告前，召集股东的持
比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。
审计委员会或者召集股东应在发出股
监事会或召集股东应在发出股东大会通
东会通知及股东会决议公告时，向证券交易
知及股东大会决议公告时，向证券交易所提
所提交有关证明材料。
交有关证明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自行召集的 第五十六条 对于审计委员会或者股东自行
股东大会，董事会和董事会秘书接到通知后 召集的股东会，董事会和董事会秘书接到通
将予以配合。董事会应当提供股权登记日的 知后将予以配合。董事会应当提供股权登记
股东名册。 日的股东名册。
第五十三条 监事会或股东自行召集的股东 第五十七条 审计委员会或者股东自行召集
大会，会议所需的费用由本公司承担。 的股东会，会议所需的费用由本公司承担。
第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东会的提案和通知
第五十四条 股东大会提案的内容应当属于 第五十八条 股东会提案的内容应当属于股
股东大会职权范围，有明确议题和具体决议 东会职权范围，有明确议题和具体决议事
事项，并且符合法律、行政法规和本章程的 项，并且符合法律、行政法规和本章程的有
有关规定。 关规定。
第五十九条 公司召开股东会，董事会、审
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监 计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 上股份的股东，有权向公司提出议案。
份的股东，有权向公司提出议案。 单独或者合并持有公司 1%以上股份的
单独或者合并持有公司 3%以上股份的 股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。召集人应在收到提
提案并书面提交召集人。召集人应在收到提 案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时
案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临 提案的内容，并将该临时提案提交股东会审
时提案的内容。 议。但临时提案违反法律、行政法规或者公
除前款规定的情形外，召集人在发出股 司章程的规定，或者不属于股东会职权范围
东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 的除外。
列明的提案或者增加新的提案。 除前款规定的情形外，召集人在发出股
股东大会通知中未列明或不符合本章程 东会通知后，不得修改股东会通知中已列明
第五十四条规定的提案，股东大会不得进行 的提案或者增加新的提案。
表决并作出决议。 股东会通知中未列明或者不符合本章
程规定的提案，股东会不得进行表决并作出
决议。
第五十六条 召集人应在年度股东大会召开
第六十条 召集人应在年度股东会召开 20 日
前以公告方式通知各股东，临时股东会将于
会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各
会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
股东。
公司在计算起始期限时，包括公告刊登当
公司在计算起始期限时，包括公告刊登当
日，不应包括会议召开当日。
日，不应包括会议召开当日。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十一条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限以 （一）会议的时间、地点和会议期限以
及会议召集人； 及会议召集人；
股东大会采用网络或其他方式的，应当 （二）提交会议审议的事项和提案；
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 （三）以明显的文字说明：全体普通股
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 必是公司的股东；
股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不 （四）有权出席股东会股东的股权登
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 记日；
（二）提交会议审议的事项和提案； （五）会务常设联系人姓名，电话号
股东大会通知和补充通知中应当充分、 码。
完整披露所有提案的全部具体内容。 （六）网络或者其他方式的表决时间
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 及表决程序。
的，发布股东大会通知或补充通知时将同时 股东会采用网络或其他方式的，应当在
披露独立董事的意见及理由。 股东会通知中明确载明网络或其他方式的
（三）以明显的文字说明：全体股东均 表决时间及表决程序。股东会网络或其他方
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 式投票的开始时间，不得早于现场股东会召
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会
公司的股东； 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现
场股东会结束当日下午 3:00。
（四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 股东会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 股权登记日与会议日期之间的间隔应
不得变更。 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举
第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项
事项的，股东大会通知中应充分披露董事、
的，股东会通知中应充分披露董事候选人的
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个
（一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况；
人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实
（二）与公司或者公司的控股股东及实际
际控制人是否存在关联关系；
控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部
（四）是否受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
除采取累积投票制选举董事外，每位董
选举董事、监事时，每位董事、监事候选人
事候选人应当以单项提案提出。
应当以单项提案提出。
第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理
由，股东大会不应延期或取消，股东大会通 由，股东会不应延期或取消，股东会通知中
知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或 列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取
取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 消的情形，召集人应当在原定召开日前至少
少 2 个工作日公告并说明原因。 2 个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开
第六十条 本公司董事会和其他召集人将采 第六十四条 公司董事会和其他召集人将采
取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对 取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于
于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法 干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
权益的行为，将采取措施加以制止并及时报 的行为，将采取措施加以制止并及时报告有
告有关部门查处。 关部门查处。
第六十一条 股权登记日登记在册的所有股 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股
东或其代理人，均有权出席股东大会，并依 东或其代理人，均有权出席股东会，并依照
照有关法律、行政法规及本章程行使表决权。 有关法律、行政法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委 股东可以亲自出席股东会，也可以委托
托代理人代为出席和表决。 代理人代为出席和表决。
第六十二条 出席股东大会的股东，应当按通 第六十六条 出席股东会的股东，应当按通知
知要求的日期和地点进行登记。 要求的日期和地点进行登记。
（一）由法定代表人代表法人股东出席本 （一）由法定代表人代表法人股东出席本
次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身 次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
份证明书、持股凭证； 法定代表人资格的有效证明；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人 （二）由非法定代表人的代理人代表法人
股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、 盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书；
持股凭证； （三）自然人股东亲自出席本次会议的，
（三）自然人股东亲自出席本次会议的， 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
应出示本人身份证、持股凭证； 有效证件或证明；
（四）由代理人代表自然人股东出席本次 （四）由代理人代表自然人股东出席本次
会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有 会议的，应出示有委托人亲笔签署的授权委托
委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身 书、代理人本人身份证；
份证； （五）出席本次会议人员应向会议登记处
（五）出席本次会议人员应向大会登记处 出示前述规定的授权委托书、本人身份证原
出示前述规定的授权委托书、本人身份证原 件，并向会议登记处提交前述规定凭证的原件
件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件 或复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传
或复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传 真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上
真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上 述内容的文件资料。
述内容的文件资料。
第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大
的授权委托书应当载明下列内容：
会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司
（一）代理人的姓名；
股份的类别和数量；
（二）是否具有表决权；
（二）代理人的姓名或者名称；
（三）分别对列入股东大会议程的每一
（三）股东的具体指示，包括对列入股
审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者
（四）委托书签发日期和有效期限；
弃权票的指示等；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人
（四）委托书签发日期和有效期限；
为法人股东的，应加盖法人单位印章；
（五）委托人签名（或者盖章）。委托
（六）委托书应当注明如果股东不作具
人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
（六）委托书应当注明如果股东不作
表决；
具体指示，股东代理人是否可以按自己的意
（七）对可能纳入股东大会议程的临时
思表决；
提案是否有表决权，如果有表决权应行使何
（七）对可能纳入股东会议程的临时
种表决权的具体指示。
提案是否有表决权，如果有表决权应行使何
种表决权的具体指示。
第六十四条 代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
第六十八条 代理投票授权委托书由委托人
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
或者其他授权文件，和投票代理委托书均需
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书
备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
或者其他授权文件，和投票代理委托书均需
的其他地方。
备置于公司住所或者召集会议的通知中指
委托人为法人的，由其法定代表人或者
定的其他地方。
董事会、其他决策机构决议授权的人作为代
表出席公司的股东大会。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由
公司负责制作。会议登记册载明参加会议人 公司负责制作。会议登记册载明参加会议人
员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所 员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持
地址、持有或者代表有表决权的股份数额、 有或者代表有表决权的股份数额、被代理人
被代理人姓名（或单位名称）等事项。 姓名（或者单位名称）等事项。
第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人
事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经 员列席会议的，董事、高级管理人员应当列
理和其他高级管理人员应当列席会议。 席并接受股东的质询。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
主持，副董事长不能履行职务或者不履行职 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举一名董事主 务时，由过半数的董事共同推举一名董事主
持。 持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会 审计委员会自行召集的股东会，由审计
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 委员会召集人主持。审计委员会召集人不能
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 履行职务或不履行职务时，由过半数的审计
监事主持。 委员会成员共同推举的一名审计委员会成
股东自行召集的股东大会，由召集人推 员主持。
举代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者
召开股东大会时，会议主持人违反议事 其推举代表主持。
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 召开股东会时，会议主持人违反议事规
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 则使股东会无法继续进行的，经出席股东会
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 有表决权过半数的股东同意，股东会可推举
会。 一人担任会议主持人，继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则，详 第七十三条 公司制定股东会议事规则，详
细规定股东大会的召开和表决程序，包括通 细规定股东会的召集、召开和表决程序，包
知、登记、提案的审议、投票、计票、表决 括通知、登记、提案的审议、投票、计票、
结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记
其签署、公告等内容，以及股东大会对董事 录及其签署、公告等内容，以及股东会对董
会的授权原则，授权内容应明确具体。股东 事会的授权原则，授权内容应明确具体。股
大会议事规则应作为章程的附件，由董事会 东会议事规则应列入公司章程或者作为章
拟订，股东大会批准。 程的附件，由董事会拟订，股东会批准。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 第七十四条 在年度股东会上，董事会应当
会应当就其过去一年的工作向股东大会作出 就其过去一年的工作向股东会作出报告。每
报告。每名独立董事也应作出述职报告。 名独立董事也应作出述职报告。
第七十一条 董事、监事、高级管理人员应在
第七十五条 董事、高级管理人员应在股东
股东大会上就股东的质询和建议作出解释和
会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
说明。
第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事 第七十七条 股东会应有会议记录，由董事会
会秘书负责。 秘书负责。
会议记录记载以下内容： 会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或者名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及列席会议的董
的董事、监事、总经理和其他高级管理人员 事、高级管理人员姓名；
姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、
（三）出席会议的股东和代理人人数、 所持有表决权的股份总数及占公司股份总
所持有表决权的股份总数及占公司股份总数 数的比例；
的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要
（四）对每一提案的审议经过、发言要 点和表决结果；
点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相
（五）股东的质询意见或建议以及相应 应的答复或者说明；
的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录
（七）本章程规定应当载入会议记录的 的其他内容。
其他内容。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 真实、准确和完整。出席或者列席会议的董
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 当与现场出席股东的签名册及代理出席的
网络及其他方式表决情况的有效资料一并保 委托书、网络及其他方式表决情况的有效资
存，保存期限不少于 10 年。 料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续 第七十九条 召集人应当保证股东会连续举
举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特 行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊
殊原因导致股东大会中止或不能作出决议 原因导致股东会中止或者不能作出决议的，
的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会 应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者
或直接终止本次股东大会，并及时公告。同 直接终止本次股东会，并及时公告。同时，
时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构
构及证券交易所报告。 及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和
特别决议。 第八十条 股东会决议分为普通决议和特别
股东大会作出普通决议，应当由出席股 决议。
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 股东会作出普通决议，应当由出席股东
权的 1/2 以上通过。 会的股东所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股 股东会作出特别决议，应当由出席股东
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
权的 2/3 以上通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议
议通过： 通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和
（二）公司年度预算方案、决算方案；
弥补亏损方案；
（三）公司年度报告； （三）董事会成员的任免及其报酬和
（四）董事会拟定的利润分配方案和弥 支付方法；
补亏损方案； （四）除法律、行政法规规定或者本章
（五）董事会成员和由股东代表担任的 程规定应当以特别决议通过以外的其他事
监事会成员的任免，决定董事会和监事会成 项。
员的报酬和支付方法；
（六）聘用或解聘会计师事务所；
（七）除法律、行政法规规定或者本章
程规定应当以特别决议通过以外的其他事
项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议
议通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散、 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
清算和变更公司形式； 和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 产或者向他人提供担保的金额超过公司最
资产 30%的； 近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （六）法律、行政法规或者本章程规定
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 的，以及股东会以普通决议认定会对公司产
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
项。 事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
一股份享有一票表决权。 决权，类别股股东除外。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计
单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司的股份没有表决权， 公司持有的本公司的股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 且该部分股份不计入出席股东会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证 股东买入公司有表决权的股份违反《证
券法》第六十三条第一款、第二款规定的， 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 该超过规定比例部分的股份在买入后的 36
个月内不得行使表决权，且不计入出席股东 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
...... ......
第八十条 股东大会审议关联交易事项时，关 第八十四条 股东会审议关联交易事项时，
联股东不应当参加表决，其所代表的股份不 关联股东不应当参加表决，其所代表的股份
计入该表决有效票总数内，表决事项按扣除 不计入该表决有效票总数内，表决事项按扣
关联股东所持表决权后的二分之一以上通过 除关联股东所持表决权后的二分之一以上
有效。股东大会决议应当充分披露非关联股 通过有效。若该关联交易事项涉及本章程规
东的表决情况。 定的特别决议事项，则须经出席股东会的非
股东大会审议有关关联交易事项，关联 关联股东所持表决权的三分之二以上通过
股东的回避和表决程序为： 方为有效。股东会决议的公告应当充分披露
...... 非关联股东的表决情况。
股东会审议有关关联交易事项，关联股
（四）股东大会对有关关联交易事项进
东的回避和表决程序为：
行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决
......
权的股份数后，股东大会由出席股东大会的
非关联股东按本章程的规定表决； （四）股东会对有关关联交易事项进行
（五）如有特殊情况关联股东无法回避 表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权
时，公司在征得有权部门的同意后，可以按 的股份数后，由出席股东会的非关联股东按
照正常程序进行表决，并在股东大会决议中 本章程的规定表决；
作详细说明。 （五）如有特殊情况关联股东无法回避
时，公司在征得有权部门的同意后，可以按
照正常程序进行表决，并在股东会决议中作
详细说明。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外， 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况
非经股东大会以特别决议批准，公司将不与 外，非经股东会以特别决议批准，公司将不
董事、总经理和其它高级管理人员以外的人 与董事、高级管理人员以外的人订立将公司
订立将公司全部或者重要业务的管理交予该 全部或者重要业务的管理交予该人负责的
人负责的合同。 合同。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。董事会、监事会应
当分别向股东提供候选董事、监事的简历和
基本情况。 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式
董事、监事提名的方式和程序如下： 提请股东会表决。董事会应当向股东提供候
（一）董事候选人（独立董事候选人除
选董事的简历和基本情况。
外）的提名采取以下方式： 董事提名的方式和程序如下：
（一）董事候选人（独立董事候选人除
股份的股东提名。
（二）独立董事候选人的提名采取以下 2. 单独或者合计持有公司 3%以上表
方式： 决权股份的股东提名。
下方式：
（三）股东代表监事候选人的提名采取 决权股份的股东提名。
以下方式： 股东提名董事候选人须于董事会召开
股份的股东。
事、独立董事候选人应在董事会召开之前作
（四）股东提名董事、股东代表监事候 出书面承诺，同意接受提名，承诺所披露的
选人的须于股东大会召开 10 日前以书面方
资料真实、完整并保证当选后切实履行董事
式将有关提名董事、股东代表监事候选人的 职责。提名董事由董事会负责制作提案提交
意图及候选人的简历提交公司董事会秘书， 股东会；符合前述（一）至（二）规定的单
董事、独立董事、股东代表监事候选人应在 独或者合计持股比例的股东自行向股东会
股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何
提交提案的，由提名股东负责制作提案；依
通知方式），同意接受提名，承诺所披露的 法设立的投资者保护机构可以公开请求股
资料真实、完整并保证当选后切实履行董监
东委托其代为行使提名独立董事的权利；
事职责。提名董事的由董事会负责制作提案 （三）职工代表董事由公司职工代表
提交股东大会；提名股东代表监事的由监事
大会选举产生。
会负责制作提案提交股东大会；符合前述 股东会就选举董事进行表决时，选举的
（一）至（三）规定的单独或合并持股比例 董事（包含独立董事）为 2 名及以上的，应
的股东自行向股东大会提交提案的，由提名 当采用累积投票制。选举独立董事时中小股
股东负责制作提案；依法设立的投资者保护 东的表决情况应当单独计票并披露。
机构可以公开请求股东委托其代为行使提名
独立董事的权利；
（五）职工代表监事由公司职工代表大
会选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，
选举的董事（包含独立董事）或监事为 2 名
及以上的，应当采用累积投票制。选举独立
董事时中小股东的表决情况应当单独计票并
披露。
第八十三条 累积投票制是指股东大会选举 第八十七条 累积投票制是指股东会选举董
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董
权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 事会应当向股东公告候选董事的简历和基本
董事、监事的简历和基本情况。 情况。
除累积投票制外，股东大会将对所有提 除累积投票制外，股东会将对所有提案
案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的， 进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，
将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不 将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能 可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不
作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁 能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁
置或不予表决。 置或者不予表决。
第八十四条 股东大会审议提案时，不会对提
第八十八条 股东会审议提案时，不会对提
案进行修改，否则，有关变更应当被视为一
案进行修改，若变更，则应当被视为一个新
个新的提案，不能在本次股东大会上进行表
的提案，不能在本次股东会上进行表决。
决。
第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络 第八十九条 同一表决权只能选择现场、网
或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 络或者其他表决方式中的一种。同一表决权
重复表决的以第一次投票结果为准。 出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十六条 股东大会采取记名方式投票表
第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
决。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应 第九十一条 股东会对提案进行表决前，应
当推举两名股东代表参加计票和监票。审议 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议
事项与股东有关联关系的，相关股东及代理 事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。 人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律 股东会对提案进行表决时，应当由律
师、股东代表与监事代表，共同负责计票、 师、股东代表共同负责计票、监票，并当场
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结 公布表决结果，决议的表决结果载入会议记
果载入会议记录。 录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或 通过网络或者其他方式投票的公司股
其代理人，有权通过相应的投票系统查验自 东或者其代理人，有权通过相应的投票系统
己的投票结果。 查验自己的投票结果。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早 第九十二条 股东会现场结束时间不得早于
于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每 网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每
一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣 一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣
布提案是否通过。 布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、 在正式公布表决结果前，股东会现场、
网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票 网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票
人、监票人、主要股东、网络服务方等相关 人、监票人、股东、网络服务方等相关各方
各方对表决情况均负有保密义务。 对表决情况均负有保密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提 第九十三条 出席股东会的股东，应当对提
交表决的提案发表以下意见之一：同意、反 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香 对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与
港股票市场交易互联互通机制股票的名义持 香港股票市场交易互联互通机制股票的名
有人，按照实际持有人意思表示进行申报的 义持有人，按照实际持有人意思表示进行申
除外。 报的除外。
...... ......
第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公 第九十五条 股东会决议应当及时公告，公
告中应列明出席会议的股东和代理人人数、 告中应列明出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司有表决权 所持有表决权的股份总数及占公司有表决
股份总数的比例、表决方式、每项提案的表 权股份总数的比例、表决方式、每项提案的
决结果和通过的各项决议的详细内容。 表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大 第九十六条 提案未获通过，或者本次股东
会变更前次股东大会决议的，应当在股东大 会变更前次股东会决议的，应当在股东会决
会决议中作出特别提示。 议公告中作出特别提示。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选
举提案的，新任董事、监事在股东大会结束 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案
之后立即就任；职工代表监事与股东代表监 的，新任董事在股东会结束之后立即就任。
事任期一致。
第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或 第九十八条 股东会通过有关派现、送股或
资本公积转增股本提案的，公司将在股东大 者资本公积转增股本提案的，公司将在股东
会结束后 2 个月内实施具体方案。 会结束后 2 个月内实施具体方案。
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
第一节 董 事 第一节 董事的一般规定
第九十五条 第九十九条
...... ......
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验
...... 期满之日起未逾二年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 ......
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
照之日起未逾三年； 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
（五）个人所负数额较大的债务到期未 照、责令关闭之日起未逾三年；
清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未
...... 清偿被人民法院列为失信被执行人；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 ......
的其他内容。 （七）被证券交易所公开认定为不适合
违反本条选举、委派董事的，该董事选 担任上市公司董事、高级管理人员等，期限
举、委派或聘任无效。董事在任职期间出现 未满的；
本条情形的，公司依照法定程序解除其职务。 （八）法律、行政法规或者部门规章规
公司董事候选人在被提名时，应当对其 定的其他内容。
是否具有本条规定的各类情形作出书面说 违反本条规定选举、委派董事的，该董
明，并承诺如在其任职期间出现与其原声明 事选举、委派或聘任无效。董事在任职期间
不一致的本条所列情形时，当日书面报告公 出现本条情形的，公司依照法定程序解除其
司董事会，同时书面通知公司董事会秘书。 职务，停止其履职。
...... ......
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并 第一百条 董事由股东会选举或更换，并可
可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 在任期届满前由股东会解除其职务。董事每
事每届任期 3 年，任期届满可连选连任。 届任期 3 年，任期届满可连选连任。
...... ......
公司不设职工代表董事，董事可以兼任 公司设有职工代表董事 1 名，董事可以
总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职
理或者其他高级管理人员职务的董事，总计 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
不得超过公司董事总数的 1/2。 不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法
规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，
应当采取措施避免自身利益与公司利益冲
突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司财产、挪用公司资
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和
金；
本章程，对公司负有下列忠实义务：
（二）不得将公司资金以其个人名义或
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他
者其他个人名义开立账户存储；
非法收入，不得侵占公司的财产；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他
（二）不得挪用公司资金；
非法收入；
（三）不得将公司资产或者资金以其个
（四）未向董事会或者股东会报告，并
人名义或者其他个人名义开立账户存储；
按照本章程的规定经董事会或者股东会决
（四）不得违反本章程的规定，未经股
议通过，不得直接或者间接与本公司订立合
东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他
同或者进行交易；
人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得利用职务便利，为自己或者
（五）不得违反本章程的规定或未经股
他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会
东大会同意，与本公司订立合同或者进行交
或者股东会报告并经股东会决议通过，或者
易；
公司根据法律、行政法规或者本章程的规
（六）未经股东大会同意，不得利用职
定，不能利用该商业机会的除外；
务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的
（六）未向董事会或者股东会报告，并
商业机会，自营或者为他人经营与本公司同
经股东会决议通过，不得自营或者为他人经
类的业务；
营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为
（七）不得接受他人与公司交易的佣金
己有；
归为己有；
......
......
董事、高级管理人员的近亲属，董事、
高级管理人员或者其近亲属直接或者间接
控制的企业，以及与董事、高级管理人员有
其他关联关系的关联人，与公司订立合同或
者进行交易，适用本条第二款第（四）项规
定。
第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和 规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，
本章程，对公司负有下列勤勉义务： 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理
...... 者通常应有的合理注意。
董事对公司负有下列勤勉义务：
（五）应当如实向监事会提供有关情况 ......
和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； （五）应当如实向审计委员会提供有关
情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职
......
权；
......
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也 第一百〇三条 董事连续两次未能亲自出
不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视
履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 为不能履行职责，董事会应当建议股东会予
换。 以撤换。
第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞
任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，
自公司收到辞职报告之日生效，公司将在两
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 个交易日内披露有关情况。
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 出现下列规定情形的，在改选出的董事
董事会将在 2 日内披露有关情况。 就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 本章程的规定继续履行职责：
定最低人数或独立董事辞职导致独立董事人 （一）董事任期届满未及时改选，或者
数少于董事会成员三分之一或董事会专门委 董事在任期内辞任导致董事会成员低于法
员会中独立董事所占比例不符合法律法规或 定最低人数；
董事会专门委员会工作细则的规定或独立董 （二）审计委员会成员辞任导致审计委
事中没有会计专业人士时，在改选出的董事 员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计
就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 专业人士；
部门规章和本章程规定，履行董事职务。独 （三）独立董事辞任导致公司董事会或
立董事辞职或被解除职务的，公司应当自前 者其专门委员会中独立董事所占比例不符
述事实发生之日起六十日内完成补选。 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 董事中欠缺会计专业人士。
告送达董事会时生效。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任
之日起六十日内完成补选，确保董事会及其
专门委员会构成符合法律法规和本章程的
规定。
第一百〇五条 公司建立董事离职管理制
度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他
第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满， 未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生
应当向董事会办妥所有移交手续，其对公司 效或者任期届满，应当向董事会办妥所有移
和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不 交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，
当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然 在任期结束后并不当然解除，在本章程规定
有效。 的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因
...... 执行职务而应承担的责任，不因离任而免除
或者终止。
董事辞职生效或者任期届满后的两年内
......
仍然对公司和股东承担忠实义务。
董事辞任生效或者任期届满后的两年
内仍然对公司和股东承担忠实义务。
第一百〇六条 股东会可以决议解任董事，
决议作出之日解任生效。
新增
无正当理由，在任期届满前解任董事
的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百〇七条 董事执行公司职务，给他人
造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存
第一百〇三条 董事执行公司职务时违反法
在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责
律、行政法规、部门规章或本章程的规定，
任。
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或者本章程的规定，给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会、证券交易所及本公司《独 删除
立董事工作制度》的有关规定执行。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9
名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表
第一百〇五条 公司设董事会，对股东大会负
董事 1 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
责。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，独立
删除
董事 3 名，全部董事由股东大会选举产生。
第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 第一百一十条 董事会行使下列职权：
告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工
（二）执行股东大会的决议； 作；
（三）决 定公 司的 经营 计划 和 投资 方 （二）执行股东会的决议；
案； （三）决定公司的经营计划和投资方
（四）制订公司的年度预算方案、决算 案；
方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 补亏损方案；
亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资
（六）制 订公 司增 加或 者减 少 注册 资 本、发行债券或者其他证券及上市方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案；
的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 等事项；
赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或解聘公司总经理、董
（十）决定聘任或解聘公司总经理、董 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决
酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等
定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；
项； （十）制定公司的基本管理制度。
（十一）制订公司的基本管理制度。 （十一）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或者更换
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 为公司审计的会计师事务所；
公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 并检查总经理的工作；
检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、部门规章或
（十六）法律、行政法规、部门规章或 本章程或者股东会授予的其他职权。
本章程授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项，应当提交
超过股东大会授权范围的事项，应当提 股东会审议。
交股东大会审议。
第一百〇八条 公司董事会应当就注册会计 第一百一十一条 公司董事会应当就注册会
师对公司财务报告出具的非标准审计意见向 计师对公司财务报告出具的非标准审计意
股东大会作出说明。 见向股东会作出说明。
第一百〇九条 董事会依照法律、法规及有关
部门的要求制订董事会议事规则，以确保董
事会落实股东大会决议，提高工作效率，保
证科学决策。
董事会议事规则规定董事会的召开和表
决程序，董事会议事规则应列入公司章程或
作为章程的附件，由董事会拟订，股东大会
批准。
公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责。
专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事应当过半数并担任召集人；审
计委员会成员应当为不在公司担任高级管理
人员的董事，召集人为会计专业人士。董事 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规
会负责制定专门委员会工作规程，规范专门 则，以确保董事会落实股东会决议，提高工
委员会的运作。 作效率，保证科学决策。
审计委员会负责审核公司财务信息及其 董事会议事规则规定董事会的召开和
披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 表决程序，董事会议事规则应列入公司章程
制。下列事项应当经审计委员会全体成员过 或作为公司章程的附件，由董事会拟定，股
半数同意后，方可提交董事会审议： 东会批准。
(一)披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告；
(二)聘用、解聘承办公司审计业务的会
计师事务所；
(三)聘任或者解聘公司财务负责人；
(四)因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更
正；
(五)法律、行政法规、中国证监会规定
公司章程规定的其他事项。
提名委员会、薪酬与考核委员会应当按
照法律法规、本所有关规定、公司章程和董
事会的规定履行职责，就相关事项向董事会
提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载相关
意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收 第一百一十三条 董事会应当确定对外投
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
托理财、关联交易、对外捐赠等交易事项的 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等交易
审批权限，建立严格的审查和决策程序；重 事项的审批权限，建立严格的审查和决策程
大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业
行评审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东会批准。
...... ......
（二）公司关于交易事项的审批权限和 （二）公司关于交易事项的审批权限和
程序应遵守如下规定： 程序应遵守如下规定：
务资助、受赠现金资产、单纯减免公司义务 财务资助、受赠现金资产、单纯减免公司义
的债务除外）达到下列标准之一的，应当提 务的债务除外）达到下列标准之一的，应当
交股东大会审议： 提交股东会审议：
...... ......
公司发生受赠现金资产、获得债务减免 公司发生受赠现金资产、获得债务减免
等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易 等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易
或发生的交易仅达到前款第（4）项或者第（6） 或发生的交易仅达到前款第（4）项或者第
项标准且公司最近一个会计年度每股收益的 （6）项标准且公司最近一个会计年度每股
绝对值低于 0.05 元，可以免于上述规定提交 收益的绝对值低于 0.05 元，可以免于上述
股东大会审议，但仍应当按照有关规定履行 规定提交股东会审议，但仍应当按照有关规
信息披露义务。 定履行信息披露义务。
...... ......
外）的审批权限如下： 除外）的审批权限如下：
（1）金额超过 3000 万元，且占公司最 （1）金额超过 3000 万元，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值超过 5%的关联 近一期经审计净资产绝对值超过 5%的关联
交易，应当提交股东大会审议； 交易，应当提交股东会审议；
...... ......
第一百一十一条 董事会设董事长一名，副董
事长一名，由董事会全体董事的过半数选举 删除
产生。
第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百一十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行情 （二）督促、检查董事会决议的执行情
况； 况；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长 第一百一十五条 公司副董事长协助董事长
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副董事长履行职务；副董事长不能履 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事
共同推举一名董事履行职务。 共同推举一名董事履行职务。
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次 第一百一十六条 董事会每年至少召开两次
会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前 会议，由董事长召集，于会议召开前十日书
书面通知全体董事和监事，并提供必要的资 面通知全体董事，并提供必要的资料，包括
料，包括会议议题的相关背景材料。 会议议题的相关背景材料。
第一百一十七条 代表十分之一以上表决权
第一百一十五条 代表十分之一以上表决权
的股东、三分之一以上董事或者审计委员
的股东、三分之一以上董事或者监事会，可
会，可以提议召开董事会临时会议。董事长
以提议召开董事会临时会议。董事长应当自
应当自接到提议后十日内，召集和主持董事
接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
会会议。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会
议，应当于会议召开 5 日以前以书面方式通 议，应当于会议召开前五日以书面方式通知
知全体董事和监事。通知方式为：专人送达、 全体董事。通知方式为：专人送达、邮件、
邮件、传真或者电话方式通知。情况紧急， 传真或者电话、电子邮件方式通知。情况紧
需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以
通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 随时通过电话、传真或者其他口头、电子方
但召集人应当在会议上作出说明并在会议记 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
录中记载。董事如已出席会议，并且未在到 出说明并在会议记录中记载。董事如已出席
会前或到会时提出未收到会议通知的异议， 会议，并且未在到会前或到会时提出未收到
应视作已向其发出会议通知。 会议通知的异议，应视作已向其发出会议通
知。
第一百一十八条 董事会会议应当由过半数 第一百二十条 董事会会议应当由过半数的
的董事出席方可进行，董事会作出决议，必 董事出席方可进行，董事会作出决议，必须
须经全体董事的过半数通过。 经全体董事的过半数通过。
应由股东大会审批的对外担保，必须经 应由股东会审批的对外担保，必须经董
董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。 事会审议通过后，方可提交股东会审批。应
应由董事会审批的对外担保事项、制定公司 由董事会审批的对外担保事项、制定公司的
的利润分配及弥补亏损方案，除须经全体董 利润分配及弥补亏损方案，除须经全体董事
事的过半数通过外，还应当取得出席董事会 的过半数通过外，还应当取得出席董事会会
会议的 2/3 以上董事同意。 议的 2/3 以上董事同意。
董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十一条 董事与董事会会议决议事
第一百一十九条 董事与董事会会议决议涉 项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该
及事项有关联关系的，不得对该项决议行使 董事应当及时向董事会书面报告。有关联关
表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 系的董事不得对该项决议行使表决权，也不
该董事会会议由过半数的无关联关系董事出 得代理其他董事行使表决权。该董事会会议
席即可举行，董事会会议所作决议须经无关 由过半数的无关联关系董事出席即可举行，
联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 董事会会议所作决议须经无关联关系董事
联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股 过半数通过。出席董事会会议的无关联关系
东大会审议。 董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东
会审议。
第一百二十二条 董事会决议表决方式为：
第一百二十条 董事会决议表决方式为：举手
举手表决、记名式投票表决或电子通信表
表决或记名式投票表决。
决。
.......
.......
第一百二十一条 董事会会议应当由董事本
第一百二十三条 董事会会议应当由董事本
人出席，董事因故不能出席的，可以书面委
人出席，董事因故不能出席的，可以书面委
托其他董事代为出席，独立董事应当委托其
托其他董事代为出席。一名董事不得在一次
他独立董事代为出席。一名董事不得在一次
董事会会议上接受超过两名以上董事的委
董事会会议上接受超过两名以上董事的委托
托代为出席会议。
代为出席会议。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事
委托书应当载明代理人的姓名、代理事
项、权限、授权范围和有效期限，并由委托
项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖
人签名或者盖章。涉及表决事项的，委托人
章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书
应当在委托书中明确对每一事项发表同意、
中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的
反对或弃权的意见，董事不得作出或者接受
意见，董事不得作出或者接受无表决意向的
无表决意向的委托、全权委托或者授权范围
委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。
不明确的委托。代为出席会议的董事应当在
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使
授权范围内行使董事的权利。
董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表
董事未出席董事会会议，亦未委托代表
出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十三条 董事会会议记录包括以下
第一百二十五条 董事会会议记录包括以下
内容：
内容：
（一）会议届次、议程和召开的日期、
（一）会议召开的日期、地点和召集人
地点和召集人姓名：
姓名：
（二）会议通知的发出情况；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托
（三）出席董事的姓名以及受他人委托
出席董事会的董事（代理人）姓名；
出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果
（六）每一决议事项的表决方式和结果
（表决结果应载明同意、反对或者弃权的票
（表决结果应载明同意、反对或弃权的票
数）；
数）；
（六）记录人姓名；
（七）记录人姓名；
（七）与会董事认为应当记载的其他事
（八）与会董事认为应当记载的其他事
项。
项。
董事应当在董事会决议上签字并对董
董事应当在董事会决议上签字并对董事
事会的决议承担责任。董事会决议违反法
会的决议承担责任。董事会决议违反法律、
律、法规或者公司章程、股东会决议，致使
法规或者公司章程、股东大会决议，致使公
公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负
司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔
赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并
偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记
记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
载于会议记录的，该董事可以免除责任。但
但不出席会议，又不委托代表参加会议的董
不出席会议，又不委托代表参加会议的董事
事应视作未表示异议，不免除责任。
应视作未表示异议，不免除责任。
新增 第三节 独立董事
第一百二十六条 独立董事应按照法律、行
政法规、中国证监会、证券交易所和本章程
新增 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
司整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百二十七条 独立董事必须保持独立
性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人
员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股
份百分之一以上或者是公司前十名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行
股份百分之五以上的股东或者在公司前五
新增 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的
附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业有重大业务往来
的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项
至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程规定的不
具备独立性的其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董事会应
当每年对在任独立董事独立性情况进行评
估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百二十八条 担任公司独立董事应当符
合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关
规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，
熟悉相关法律法规和规则；
新增
（四）具有五年以上履行独立董事职责
所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程规定的其
他条件。
第一百二十九条 独立董事作为董事会的成
员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉
义务，审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发
表明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、
新增
董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲
突事项进行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观
的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他职责。
第一百三十条 独立董事行使下列特别职
权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体
事项进行审计、咨询或者核查；
新增 （二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权
益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所
列职权的，应当经全体独立董事过半数同
意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司
将及时披露。上述职权不能正常行使的，公
司将披露具体情况和理由。
第一百三十一条 下列事项应当经公司全体
独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺
新增 的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购
所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他事项。
第一百三十二条 公司建立全部由独立董事
参加的专门会议机制。董事会审议关联交易
等事项的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专
门会议。本章程第一百三十条第一款第（一）
项至第（三）项、第一百三十一条所列事项，
应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究
讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过
新增
半数独立董事共同推举一名独立董事召集
和主持；召集人不履职或者不能履职时，两
名及以上独立董事可以自行召集并推举一
名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会
议记录，独立董事的意见应当在会议记录中
载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供
便利和支持。
新增 第四节 董事会专门委员会
第一百三十三条 公司董事会设置审计委员
新增
会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
新增
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士
担任召集人。
第一百三十五条 审计委员会负责审核公司
财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
新增 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员
会全体成员过半数同意后，提交董事会审
议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务
的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责
人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他事项。
第一百三十六条 审计委员会每季度至少召
开一次会议。两名及以上成员提议，或者召
集人认为有必要时，可以召开临时会议。审
计委员会会议须有三分之二以上成员出席
方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员
会成员的过半数通过。
新增
审计委员会决议的表决，应当一人一
票。
审计委员会决议应当按规定制作会议
记录，出席会议的审计委员会成员应当在会
议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制
定。
第一百三十七条 公司董事会设置战略、提
名、薪酬与考核等其他专门委员会。 依照
本章程和董事会授权履行职责，专门委员会
的提案应当提交董事会审议决定。专门委员
新增 会工作规程由董事会负责制定。
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应当过半数，并由独立董事担任召集
人；国务院有关主管部门对专门委员会的召
集人另有规定的，从其规定。
第一百三十八条 提名委员会负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
新增
（三）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责制
新增 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会
提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益
条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。
第一百二十四条 公司设总经理一名，副总经 第一百四十条 公司设总经理 1 名，副总经
理若干名，财务总监一名，董事会秘书一名、 理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名、
安全环保职业健康（EHS）总监一名、总工程 安全环保职业健康（EHS）总监 1 名、总工
师一名，副总工程师若干名、事业部总经理 程师 1 名，副总工程师若干名、总经理助理
若干名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 若干名，由董事会决定聘任或者解聘。
总经理、副总经理、财务总监、董事会 总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书、安全环保职业健康（EHS）总监、总工 秘书、安全环保职业健康（EHS）总监、总
程师、副总工程师、事业部总经理及本章程 工程师、副总工程师、总经理助理及本章程
中规定的或经董事会聘任的其他人员为公司 中规定的或经董事会聘任的其他人员为公
的高级管理人员。 司的高级管理人员。
第一百二十五条 本章程第九十五条规定关
第一百四十一条 本章程关于不得担任董事
于不得担任董事的情形，同时适用于高级管
的情形、离职管理制度的规定，同时适用于
理人员。
高级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务
和第九十八条第（四）项、第（五）项、第（六）
的规定，同时适用于高级管理人员。
项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理
人员。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制 第一百四十二条 在公司控股股东单位担任
人单位担任除董事、监事以外其他职务的人 除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
员，不得担任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。 控股股东代发薪水。
第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使 第一百四十四条 总经理对董事会负责，行
下列职权： 使下列职权：
...... ......
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理，财务总监，董事会秘书、安全环保 总经理、财务总监、董事会秘书、安全环保
职业健康（EHS）总监、总工程师，副总工程 职业健康（EHS）总监、总工程师、副总工
师、事业部总经理； 程师、总经理助理；
...... ......
（十）在董事会的授权或者公司规章制 （十）在董事会的授权或者公司规章制
度的规定范围内，批准未达到本章程规定应 度的规定范围内，批准未达到本章程规定应
由董事会审议标准的对外投资、收购出售资 由董事会审议标准的对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；
关联交易等事项； （十一）向董事会报告有关公司经营或
（十一）向董事会、监事会报告有关公 者财务方面出现的重大事件及进展变化情
司经营或者财务方面出现的重大事件及进展 况，保障董事的知情权；
变化情况，保障董事和监事的知情权； ......
......
第一百三十条 总经理工作细则包括下列内
第一百四十六条 总经理工作细则包括下列
容：
内容：
（一）总经理办公会总经理会议召开的
（一）总经理会议召开的条件、程序和
条件、程序和参加的人员；
参加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各自
（二）总经理及其他高级管理人员各自
具体的职责及其分工；
具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大
（三）公司资金、资产运用，签订重大
合同的权限，以及向董事会、监事会的报告
合同的权限，以及向董事会的报告制度；
制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十一条 总经理可以在任期届满前 第一百四十七条 总经理可以在任期届满前
提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办 提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办
法由总经理与公司之间的服务合同规定。 法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百三十三条 公司设公司董事会秘书，负 第一百四十九条 公司设公司董事会秘书，负
责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管
管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等
等事宜。 事宜。
董事会秘书应当遵守法律、行政法规、 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、
部门规章及本章程的有关规定。 部门规章及本章程的有关规定。
董事会秘书应当具有必备的专业知识和 董事会秘书应当具有必备的专业知识
经验，由董事会聘任。本章程规定的不得担 和经验，本章程规定的不得担任公司董事的
任公司董事的情形适用于董事会秘书。 情形适用于董事会秘书。
董事会秘书的主要职责是： 董事会秘书的主要职责是：
（一）准备和递交国家有关部门要求的 （一）准备和递交国家有关部门要求的
董事会和股东大会出具的报告和文件； 董事会和股东会出具的报告和文件；
（二）筹备董事会会议和股东大会，并 （二）筹备董事会会议和股东会，并负
负责会议的记录和会议文件、记录的保管； 责会议的记录和会议文件、记录的保管；
...... ......
董事会秘书由董事长提名，经董事会聘 董事会秘书由董事会聘任或者解聘。董
任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某 事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董
一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事
则该兼任董事及公司董事会秘书的人员不得 及公司董事会秘书的人员不得以双重身份
以双重身份做出。 做出。
第一百五十条 高级管理人员执行公司职务
时，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责
第一百三十四条 高级管理人员执行公司职
任；高级管理人员存在故意或者重大过失
务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
的，也应当承担赔偿责任。
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔
高级管理人员执行公司职务时违反法
偿责任。
律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第七章 监 事 会 全章删除
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一百五十三条 公司在每一会计年度结束
第一百五十一条 公司在每一会计年度结束
之日起四个月内向中国证监会派出机构和
之日起四个月内向中国证监会和证券交易所
证券交易所报送并披露年度报告，在每一会
报送并披露年度报告，在每一会计年度上半
计年度上半年结束之日起两个月内向中国
年结束之日起两个月内向中国证监会派出机
证监会派出机构和证券交易所报送并披露
构和证券交易所报送并披露中期报告。
中期报告。
上述年度报告、中期报告按照有关法
上述年度报告、中期报告按照有关法
律、行政法规、中国证 监会及证券交易所的
律、行政法规、中国证监会及证券交易所的
规定进行编制。
规定进行编制。
第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外， 第一百五十四条 公司除法定的会计账簿
将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何 外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任
个人名义开立账户存储。 何个人名义开立账户存储。
第一百五十五条 公司分配当年税后利润
第一百五十三条 公司分配当年税后利润时，
时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积
应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本
公司法定公积金累计额为公司注册资本的
的 50%以上的，可以不再提取。
......
......
公司从税后利润中提取法定公积金后，
公司从税后利润中提取法定公积金后，
经股东会决议，还可以从税后利润中提取任
经股东大会决议，还可以从税后利润中提取
意公积金。
任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后
后利润，按照股东持有的股份比例分配，但
利润，按照股东持有的股份比例分配，但本
本章程规定不按持股比例分配的除外。
章程规定不按持股比例分配的除外。
股东会违反《公司法》向股东分配利润的，
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损
股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给
和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股
公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高
东必须将违反规定分配的利润退还公司。
级管理人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利
公司持有的本公司股份不参与分配利
润。
润。
第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公
第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公 司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 公司注册资本。
公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积
公司的亏损。 金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照
法定公积金转为资本时，所留存的该项 规定使用资本公积金。
公积金将不少于转增前公司注册资本的 法定公积金转为增加注册资本时，所留
资本的 25%。
第一百五十九条 上市后前三年（含上市当 第一百六十一条 在满足现金分红条件、保
年），在满足现金分红条件、保证公司正常 证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
经营和长远发展的前提下，公司原则上每年 原则上每年年度股东会召开后进行一次现
年度股东大会召开后进行一次现金分红，公 金分红，公司董事会未做出年度利润分配预
司董事会未做出年度利润分配预案的，应当 案的，应当在定期报告中披露未分红的原
在定期报告中披露未分红的原因。在满足公 因。在满足公司现金支出计划的前提下，公
司现金支出计划的前提下，公司董事会可以 司董事会可以根据公司当期经营利润和现
根据公司当期经营利润和现金流情况提议公 金流情况提议公司进行中期现金分红。
司进行中期现金分红。
第一百六十条 公司上市后前三年（含上市当 第一百六十二条 公司每年以现金形式分配
年）每年以现金形式分配的利润不少于当年 的利润不少于当年实现的可供分配利润的
实现的可供分配利润的 10%。 10%。
第一百六十三条
第一百六十一条
......
......
公司发展阶段不易区分但有重大资金
公司发展阶段不易区分但有重大资金支
支出安排的，可以按照前款第三项规定处
出安排的，可以按照前项规定处理。
理。
......
......
第一百六十二条 公司结合公司盈利情况、资 第一百六十四条 公司结合公司盈利情况、
金需求，在考虑对全体股东持续、稳定、合 资金需求，在考虑对全体股东持续、稳定、
理的回报基础上提出利润分配预案。公司在 合理的回报基础上提出利润分配预案。公司
制定现金分红具体方案时，董事会将认真研 在制定现金分红具体方案时，董事会将认真
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 研究和论证公司现金分红的时机、条件和最
比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
公司利润分配预案经董事会审议通过后方能 宜。公司利润分配预案经董事会审议通过后
提交公司股东大会审议。 方能提交公司股东会审议。
公司股东大会对利润分配方案作出决议 公司股东会对利润分配方案作出决议
后，公司董事会须在股东大会召开后两个月 后，公司董事会须在股东会召开后两个月内
内完成股利（或股份） 的派发事项。 完成股利（或股份） 的派发事项。
第一百六十三条 公司根据生产经营情况、投
第一百六十五条 公司根据生产经营情况、
资规划和长期发展等确需调整利润分配政策
投资规划和长期发展等确需调整利润分配
的，调整后的利润分配政策不得违反中国证
政策的，调整后的利润分配政策不得违反中
监会和证券交易所的有关规定。公司利润分
国证监会和证券交易所的有关规定。公司利
配政策修改需提交公司股东大会审议，公司
润分配政策修改需提交公司股东会审议，公
应当通过网络投票等方式为中小股东参加股
司应当通过网络投票等方式为中小股东参
东大会提供便利，并经出席股东大会有表决
加股东会提供便利，并经出席股东会的股东
权股份三分之二以上的股东表决同意方为通
所持表决权的三分之二同意方为通过。
过。
第一百六十六条 公司实行内部审计制度，
明确内部审计工作的领导体制、职责权限、
第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配
人员配备、经费保障、审计结果运用和责任
备专职审计人员，对公司财务收支和经济活
追究等。
动进行内部审计监督。
公司内部审计制度经董事会批准后实
施，并对外披露。
第一百六十五条 公司内部审计制度和审计
人员的职责，应当经董事会批准后实施。审 删除
计负责人向董事会负责并报告工作。
第一百六十七条 公司内部审计机构对公司
业务活动、风险管理、内部控制、财务信息
等事项进行监督检查。内部审计机构应当保
新增
持独立性，配备专职审计人员，不得置于财
务部门的领导之下，或者与财务部门合署办
公。
第一百六十八条 内部审计机构向董事会负
责。内部审计机构在对公司业务活动、风险
管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，
新增
应当接受审计委员会的监督指导。内部审计
机构发现相关重大问题或者线索，应当立即
向审计委员会直接报告。
第一百六十九条 公司内部控制评价的具体
组织实施工作由内部审计机构负责。公司根
新增 据内部审计机构出具、审计委员会审议后的
评价报告及相关资料，出具年度内部控制评
价报告。
第一百七十条 审计委员会与会计师事务
所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通
新增
时，内部审计机构应积极配合，提供必要的
支持和协作。
第一百七十一条 审计委员会参与对内部审
新增
计负责人的考核。
第一百六十七条 公司聘用会计师事务所必 第一百七十三条 公司聘用、解聘会计师事
须由股东大会决定，董事会不得在股东大会 务所必须由股东会决定，董事会不得在股东
决定前委任会计师事务所。 会决定前委任会计师事务所。
第一百六十九条 会计师事务所的审计费用 第一百七十五条 会计师事务所的审计费用
由股东大会决定。 由股东会决定。
第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计 第一百七十六条 公司解聘或者不再续聘会
师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务 计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师
所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进
表决时，允许会计师事务所陈述意见。 行表决时，允许会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东
大会说明公司有无不当情形。 会说明公司有无不当情形。
第九章 通知和公告 第八章 通知和公告
第一百七十三条 公司召开股东大会的会议 第一百七十九条 公司召开股东会的会议通
通知，以公告方式进行。公司召开董事会、 知，以公告方式进行。公司召开董事会的会
监事会的会议通知，可以专人送达方式、邮 议通知，可以专人送达方式、邮件方式（含
件方式（含电子邮件）、传真、公告方式或 电子邮件）、传真、公告方式或者本章程规
者本章程规定的其他方式。 定的其他方式。
第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得 第一百八十一条 因意外遗漏未向某有权得
到通知的人送出会议通知或者该人没有收到 到通知的人送出会议通知或者该等人没有
会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 收到会议通知，会议及会议作出的决议并不
无效。 仅因此无效。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和
清算 清算
第一百八十四条 公司合并支付的价款不超
新增 过本公司净资产百分之十的，可以不经股东
会决议，但本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决
议的，应当经董事会决议。
第一百八十五条 公司合并时，应当由合并
第一百七十八条 公司合并时，应当由合并各
各方签订合并协议，并编制资产负债表及财
方签订合并协议，并编制资产负债表及财产
产清单。公司自作出合并决议之日起 10 日
清单。公司应当自作出合并决议之日起 10
内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者
日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公
国家企业信用信息公示系统公告。债权人自
告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未
接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自
接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要
公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债
求公司清偿债务或者提供相应的担保。
务或者提供相应的担保。
第一百七十九条 公司合并时，合并各方的债 第一百八十六条 公司合并时，合并各方的
权、债务，由合并后存续的公司或者新设的 债权、债务，应当由合并后存续的公司或者
公司承继。 新设的公司承继。
第一百八十七条 公司分立，其财产作相应
第一百八十条 公司分立，其财产作相应的分
的分割。
割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清
公司分立，应当编制资产负债表及财产清
单。公司自作出分立决议之日起 10 日内通知
单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内
债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业
通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。
信用信息公示系统公告。
第一百八十九条 公司减少注册资本，将编
第一百八十二条 公司需要减少注册资本时，
制资产负债表及财产清单。
必须编制资产负债表及财产清单。
公司自股东会作出减少注册资本决议
公司应当自作出减少注册资本决议之日
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸
报纸上或者国家企业信用信息公示系统公
上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日
告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未
内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，
接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担
求公司清偿债务或者提供相应的担保。
保。
公司减少注册资本，应当按照股东持有
公司减资后的注册资本将不低于法定的
股份的比例相应减少出资额或者股份，法律
最低限额。
或者本章程另有规定的除外。
第一百九十条 公司依照本章程规定弥补亏
损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补
亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得
向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者
股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用
本章程第一百八十九条第二款的规定，但应
新增
当自股东会作出减少注册资本决议之日起
示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本
后，在法定公积金和任意公积金累计额达到
公司注册资本百分之五十前，不得分配利
润。
第一百九十一条 违反《公司法》及其他相
关规定减少注册资本的，股东应当退还其收
新增 到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；
给公司造成损失的，股东及负有责任的董
事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百九十二条 公司为增加注册资本发行
新股时，股东不享有优先认购权，本章程另
新增
有规定或者股东会决议决定股东享有优先
认购权的除外。
第一百九十四条 公司因下列原因解散：
第一百八十四条 有下列情形之一的，公司应 （一）本章程规定的营业期限届满或
当解散并依法进行清算： 者本章程规定的其他解散事由出现；
（一）本章程规定的营业期限届满或者 （二）股东会决议解散；
本章程规定的其他解散事由出现； （三）因公司合并或者分立而解散；
（二）股东大会决议解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭
（三）因合并或者分立而解散； 或者被撤销；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭 （五）公司经营管理发生严重困难，继
或者被撤销； 续存续会使股东利益受到重大损失，通过其
（五）公司经营管理发生严重困难，继 他途径不能解决的，持有公司百分之十以上
续存续会使股东利益受到重大损失，通过其 表决权的股东，可以请求人民法院解散公
他途径不能解决的，持有公司全部股东表决 司；
权百分之十以上的股东，可以请求人民法院 公司出现前款规定的解散事由，应当在
解散公司； 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息
公示系统予以公示。
第一百九十五条 公司有本章程第一百九十
第一百八十五条 公司有本章程第一百八十
四条第（一）项、第（二）项情形，且尚未
四条第（一）项情形，可以通过修改本章程
向股东分配财产的，可以通过修改本章程或
而存续。
者经股东会决议而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股
依照前款规定修改本章程或者股东会
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
做出决议的，须经出席股东会会议的股东所
过。
持表决权的三分之二以上通过。
第一百九十六条 公司因章程第一百九十四
第一百八十六条 公司因章程第一百八十四 条第（一）、（二）、（四）、（五）项情
条第（一）、（二）、（四）、（五）项情 形而解散的，应当清算。董事为公司清算义
形而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内
日内成立清算组，开始清算。清算组人员由 组成清算组进行清算。
董事或者股东大会以普通决议的方式选定。 清算组由董事组成，但是本章程另有规
逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以 定或者股东会决议另选他人的除外。
申请人民法院指定有关人员组成清算组进行 清算义务人未及时履行清算义务，给公
清算。 司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第一百九十七条 清算组在清算期间行使下
第一百八十七条 清算组在清算期间行使下
列职权：
列职权：
（一）通知、公告债权人；
（一） 通知或公告债权人；
.......
.......
（六）分配公司清偿债务后的剩余财
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百九十八条 清算组应当自成立之日起
第一百八十八条 清算组应当自成立之日起
或者国家企业信用信息公示系统公告。债权
公告。债权人应当自接到通知书之日起 30
人应当自接到通知之日起 30 日内，未接到
日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日
通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申
内，向清算组申报其债权。
报其债权。
.......
.......
第一百八十九条 清算组清理公司财产、编制 第一百九十九条 清算组清理公司财产、编
资产负债表和财产清单后，应当制定清算方 制资产负债表和财产清单后，应当制订清算
案，并报股东大会或者人民法院确认。 方案，并报股东会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的 公司财产在分别支付清算费用、职工的
工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所 工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所
欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司 欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司
按照股东持有的股份比例分配。 按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清 清算期间，公司存续，但不得开展与清
算无关的经营活动。公司财产在未按前款规 算无关的经营活动。公司财产在未按前款规
定清偿前，将不会分配给股东。 定清偿前，将不会分配给股东。
第二百条 清算组在清理公司财产、编制资
第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制
产负债表和财产清单后，认为公司财产不足
资产负债表和财产清单后，认为公司财产不
清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产
足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣
清算。
告破产。
人民法院受理破产申请后，清算组应当
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算
将清算事务移交给人民法院指定的破产管
组应当将清算事务移交给人民法院。
理人。
第一百九十一条 清算结束后，清算组应当制 第二百〇一条 公司清算结束后，清算组应
作清算报告，报股东大会或者人民法院确认， 当制作清算报告，报股东会或者人民法院确
并报送公司登记机关，申请注销公司登记， 认，并报送公司登记机关，申请注销公司登
公告公司终止。 记。
第二百〇二条 清算组人员履行清算职责，
第一百九十二条 清算组人员应当忠于职守，
负有忠实义务和勤勉义务。
依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂
清算组成员怠于履行清算职责，给公司
或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或
清算组人员因故意或者重大过失给公司
者重大过失给债权人造成损失的，应当承担
或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
赔偿责任。
第一百九十四条 有下列情形之一的，公司应 第二百〇四条 有下列情形之一的，公司将
当修改章程： 修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法 （一）《公司法》或者有关法律、行政
规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、 法规修改后，章程规定的事项与修改后的法
行政法规的规定相抵触； 律、行政法规的规定相抵触的；
（二）公司的情况发生变化，与章程记 （二）公司的情况发生变化，与章程记
载的事项不一致； 载的事项不一致的；
（三）股东大会决定修改章程。 （三）股东会决定修改章程的。
第一百九十五条 股东大会决议通过的章程 第二百〇五条 股东会决议通过的章程修改
修改事项应经主管机关审批的，须报主管机 事项应经主管机关审批的，须报主管机关批
关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变 准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登
更登记。 记。
第一百九十六条 董事会依照股东大会修改 第二百〇六条 董事会依照股东会修改章程
章程的决议和有关主管机关的审批意见修改 的决议和有关主管机关的审批意见修改公
公司章程。 司章程。
第十二章 附 则 第十一章 附 则
第一百九十六条 本章程下列用语的释义： 第二百〇八条 本章程下列用语的释义：
（一）控股股东，是指其持有的股份占 （一）控股股东，是指其持有的股份占
公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的 股份有限公司股本总额超过 50%的股东；或
比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享 者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持
有的表决权已足以对股东大会的决议产生重 有的股份所享有的表决权已足以对股东会
大影响的股东。 的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的 （二）实际控制人，是指虽不是公司的
股东，但通过投资关系、协议或者其他安排， 股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，
能够实际支配公司行为的人。 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者
（三）关联关系，是指公司控股股东、 其他组织。
实际控制人、董事、监事、高级管理人员与 （三）关联关系，是指公司控股股东、
其直接或者间接控制的企业之间的关系，以 实际控制人、董事、高级管理人员与其直接
及可能导致公司利益转移的其他关系。但是， 或者间接控制的企业之间的关系，以及可能
国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控 导致公司利益转移的其他关系。但是，国家
股而具有关联关系。 控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股
而具有关联关系。
第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种 第二百一十条 本章程以中文书写，其他任
或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 何语种或者不同版本的章程与本章程有歧
公司在登记机关最近一次核准登记后的中文 义时，以在公司在登记机关最近一次核准登
版章程为准。 记后的中文版章程为准。
第二百一十一条 本章程所称“以上”、“以
第二百〇一条 本章程所称“以上”、“以内”
内”都含本数；“过”“以外”、“低于”
都含本数；“不超过”、“多于”不含本数。
“多于”不含本数。
第二百〇二条 本章程自公司股东大会审议 第二百一十二条 本章程自公司股东会审议
通过之日起生效。 通过之日起生效。
第二百〇三条 本章程由股东大会授权公司 第二百一十三条 本章程由股东会授权公司
董事会负责修订和解释。 董事会负责修订和解释。
除上述内容修订外，其他条款内容不变。因新增、删除部分条款，章程中原
条款序号按修订内容相应顺延。修订后的《公司章程》详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、授权办理相关变更手续事宜
公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士根据上述变更办理相关工
商登记备案手续等事宜，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至本次工商
登记备案办理完毕之日止。
上述工商登记备案最终以市场监督管理部门核准结果为准。
三、备查文件
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
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