证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-030
安徽华尔泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁先生、
乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于
出席董事 9 名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司
章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记备
案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办
理完毕之日止。
本次工商登记备案事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（二） 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件的要求，对公司部分治理制度进行了修订和新制定。具
体如下：
是否需要提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
董事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度
防范控股股东、实际控制人及其关联方
占用公司资金制度
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
应公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案部分制度尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（三） 审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项
目的议案》
董事会认为：该项目为公司产业链延伸项目，以公司现有产品为原料生产氨
基树脂系列产品，其广泛应用于涂料领域，市场前景广阔。项目成功投产将进一
步丰富公司的产品种类，使公司的产品结构更加多元化，有助于增强公司综合竞
争力。同意公司建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨
基树脂项目的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 11 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议公
司董事会提交的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告》
（公
告编号：2025-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
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