证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-058
南京寒锐钴业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于调整公司治理结构、变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》
《关于制定、修订部分公司治理制度的议 √作为投票对象的子议
案》 案数（8）
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的
议案》
《关于为公司子公司向银行申请授信提供
担保的议案》
上述议案已经公司 2025 年 11 月 5 日召开的第五届董事会第十七次会议、第
五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票
并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等的相关规定，议案 2.00、3.01、3.02、4.00 为股东大会的特别决议事项，须
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托
书（附件三）
、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2025 年 11 月 17 日 17:00
前送达公司证券事务部，不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：沈卫宏
电话：025-51181105
传真：025-51181105
联系地址：南京市江宁区将军大道 527 号
邮编：211116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件二。
五、备查文件
《第五届董事会第十七次会议决议》
。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一：
南京寒锐钴业股份有限公司
参会股东登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
件
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：寒锐投票
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本
单位承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编号 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于续聘大华会计师事务所（特殊
的议案》
《关于调整公司治理结构、变更注册
资本并修订<公司章程>的议案》
《关于制定、修订部分公司治理制度 作为投票对象的子议案数：
的议案》 （8）
《 关于 修 订 <董 事会 议 事规 则 >的 议
案》
《 关于 修 订 <股 东会 议 事规 则 >的 议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<股东会网络投票实施细
则>的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于为公司子公司向银行申请授信
提供担保的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
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