证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2025-047
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至 2025 年 11 月 5 日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 20.04 元/股）的情形，
“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。
●经公司第五届董事会第十次会议审议，公司董事会提议向下
修正“艾迪转债”转股价格。
●本次向下修正转股价格尚需提交公司 2025 年第二次临时股东
会审议。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496
号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
发行总额 100,000 万元。
本次发行的可转换公司债券已于 2022
年 5 月 12 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，
债券代码“113644”。
（二）可转债转股期限
“艾迪转债”转股期限为 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14
日，初始转股价格为 23.96 元/股。
（三）可转债转股价格历次调整情况
效，具体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》
（公
告编号：2022-038）。
效，具体情况详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-026）。
格由 23.74 元/股变更为 23.62 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
月 18 日起生效，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因 2023 年度利润分配
调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。
股价格由 23.62 元/股变更为 23.54 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 12 月 12 日起生效，具体情况详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因 2024 年前三季
度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。
元/股变更为 23.63 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 1 月 6 日起生
效，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于“艾迪转债”转股价格调整暨转股停
牌的公告》（公告编号：2025-003）。
日起生效，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因 2024 年度利润分配调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2025-022）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券
转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
转股价格向下修正方案须提交公司股东会表决，且须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转债的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，
修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产和股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整
日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一
个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于向下修正“艾迪转债”转股价格的说明
截至 2025 年 11 月 5 日，公司股票已出现在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 20.
为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，充分保护投
资者权益，结合公司当前实际经营状况及战略规划，公司于 2025 年
修正“艾迪转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“艾
迪转债”的转股价格并提交股东会审议，修正后的转股价格应不低于
该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。如该次股东会召开时，上述指标高于调整前“艾迪转债”的转
股价格（23.58 元/股），则“艾迪转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“艾迪转债”转股价格相关事宜的顺利进
行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条
款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股
价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效
期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
四、风险提示
本次向下修正“艾迪转债”转股价格的议案尚需提交公司股东
会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东会进行表决时，持有“艾迪转债”的股东应当回避。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
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