证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-048
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603638 艾迪精密 2025/11/12
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 10 月 31 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
本次提交 2025 年第二次临时股东会审议的临时提案《关于向下修正 “艾迪
转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东会进行表决时，持有“艾迪转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进
行单独计票并披露。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所网
站披露的《关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格的公告》 （公告编号：
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 13 点 00 分
召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有
限公司办公楼 9 楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日
至2025 年 11 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
第 1 项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会审计委员
会第六次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议
通过，相关决议和文件按照规定和要求分别于 2025 年 10 月 31 日和 2025
年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明
书》的相关条款，股权登记日持有“艾迪转债”的股东应当回避表决。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
烟台艾迪精密机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 20
日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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