证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-057
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，2025
年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席
会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。其中，董事闫小龙、李永生、
卢馨、刘衡、刘艳清以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长刘
立斌先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，通过了以下议案：
董事会同意提名袁静女士为公司第十一届董事会非独立董事候
选人，该事项尚需提交公司股东会审议，袁静女士的任期自公司股东
会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于补选董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：临
股东会审议。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意自公司股东会选举袁静女士担任公司董事之日起，补
选其为第十一届董事会战略发展与 ESG 委员会委员。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于补选董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：临
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意召集并召开 2025 年第三次临时股东会，授权公
司董事长另行确定 2025 年第三次临时股东会的召开时间、地点等具
体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
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