四会富仕电子科技股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公
司董事(非独立董事)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》、《四会富仕电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序
进行选择并提出建议。
本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人及公司章程规定的其他人员；董事包括非独立董事与独立董事。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不
能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上
述第四条至第六条规定补选。
第七条 提名委员会人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快补选委
员。补选完成前，提名委员会暂停行使职权。
第八条 提名委员会下设提名工作组，负责提供拟提名人员的资料、筹备会
议及提出提名方案。工作组成员由董事长和人力资源等部门负责人组成，董事长
任组长。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限为：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；
（三）接收单独或合计持有公司 1%以上股份股东的董事、高级管理人员提
名提案；
（四）对董事候选人、高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）对累积投票制度的安排向董事会提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记
载委员会意见及未采纳理由，并予以披露。
第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应予配合，所需费用由公
司承担。
第四章 决策程序
第十二条 公司人力资源部负责做好提名委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：
(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三) 提供董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四) 提供董事及高级管理人员的业务能力情况；
(五)初选人职业、学历、职称、工作经历及兼职情况。
第十三条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十四条 董事、经理人员的选任程序：
（一）研究公司对新董事、高级管理人员的需求，形成书面材料；
（二）在本公司、控股（参股）企业及人才市场广泛搜寻人选；
（三）征求被提名人同意，未获同意者不得作为候选人；
（四）召集会议对初选人员进行资格审查；
（五）在选举董事或聘任高级管理人员前 1-2 个月，向董事会提交候选人建
议及相关材料；
（六）执行董事会后续决定。
第十五条 公司董事和高级管理人员的任职条件，适用法律法规和公司其他
制度要求的条件。
第五章 议事规则
第十六条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和主
持。定期会议每年召开一次会议，并于会议召开前3天通知全体委员。委员会委
员可以提议召开临时会议，主任委员于收到提议后10天内召集临时会议。主任委
员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十九条 委员连续两次不出席会议且未委托他人代行的，视为无法履职，
董事会可解除其职务。
第二十条 董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司董事及其
他高级管理人员列席。
第二十一条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第二十二条 提名委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以
书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视
为放弃在该次会议上的投票权。
第二十三条 提名委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
回避后不足法定人数时，由全体委员决议将议案提交董事会审议。
第二十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第二十六条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于十年。
第二十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十八条 委员可跟踪了解董事及高级管理人员工作情况，相关部门应予
配合并提供资料。
第二十九条 委员有权查阅公司定期报告、公告文件、会议决议及记录等必
要资料，并对获悉的未公开信息履行保密义务。
第三十条 委员可就履职问题质询董事及高级管理人员，相关人员应予以回
应。
第六章 附则
第三十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第三十二条 本细则未尽事宜，按法律法规及公司章程执行；若与新增法律
法规或修订后的章程冲突，应按新规定修订本细则并报董事会批准。
第三十三条 本细则由公司董事会负责解释。
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二〇二五年十一月
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