证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-053
冀中能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作原因，张文成先生不再担任冀中能源股份有限公司（以下
简称“公司”）总会计师、董事会秘书职务。同时，张文成先生也不
在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，张文成先生未持有公
司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。张文成先生的离职不会
影响公司的正常经营发展，也不会影响公司的规范运作。张文成先生
在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其为公司的稳定及规
范发展所作的贡献表示衷心感谢。
通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。根据公司经营管理需要，
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王万强
先生为总会计师，任期至公司第八届董事会任期届满时止。公司召开
独立董事专门会议2025年第六次会议对聘任公司总会计师发表了同
意的审核意见。
同时，为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董
事会秘书空缺期间，公司董事会指定王万强先生代为履行董事会秘书
职责，期限不超过三个月。待王万强先生参加深圳证券交易所举办的
上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书培训证明后，公司董
事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。
王万强先生联系方式如下：
电话：0319-2098828；
传真：0319-2068666；
电子邮箱：jzny000937@sina.com；
联系方式：河北省邢台市中兴西大街191号。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○二五年十一月六日
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