证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-050
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日
月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
⑴截至 2025 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更公司住所、营业期限及修订《公
司章程》等制度的议案
作为投票对象的子议
案数（2）
关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制
审计机构的议案
决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2025 年 11 月 19 日、11 月 20 日 9:00 至 17:00，以及 11 月 21 日 9:00 至 13:30。
㈢登记地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号·英特药谷运营中心·战略规划与证券事务
部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
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