上海雅仕投资发展股份有限公司
SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.
（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）
（证券代码：603329 证券简称：上海雅仕）
会 议 资 料
上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
目 录
上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”
“上海雅仕”）
《公司章程》
《股东会议事规则》相
关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制
定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
认真履行《公司章程》中规定的职责。
人员组成，具体负责会议组织工作和股东登记等相关方面事宜。
年 11 月 14 日。
经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入
会场。
履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。
并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向
会议秘书处申请，经会议主持人许可后方可发言。
和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持
人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择
现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
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权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”
处理。
工作人员。会议秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代
表、一名见证律师参加计票、监票。
见。
东。
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一、会议基本情况
（一）会议时间：2025 年 11 月 19 日 14:30
（二）现场会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 14:30
（三）网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
（四）现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司董事长刘忠义先生
（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（八）出席会议对象：
海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加
表决，该代理人可不必为本公司股东）。
二、会议议程：
（一）签到、宣布会议开始
明材料并领取《表决票》；
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
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（二）会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
（三）审议、表决
（四）宣布表决结果
（五）宣布决议和法律意见
（六）出席会议的董事签署股东会决议与会议记录
（七）会议主持人宣布股东会会议结束
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议案一：关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
?拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚会计师事务所”）
?原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称：“中审众环会计师事务所”）
?变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因原审计机构中
审众环会计师事务所人力资源及工作安排情况，预计难以完成公司 2025 年度财
务报告及内部控制审计工作，向公司提出辞任。为保障公司 2025 年度审计工作
顺利进行，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海雅
仕投资发展股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》的要求，公司委托湖北省
招标股份有限公司开展了 2025 年度审计机构公开招标工作，经履行招标程序并
根据招标结果，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了
充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1988 年 8 月
组织形式 特殊普通合伙
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢
注册地址
首席合伙人 刘维
注册会计师 1549
签署过证券服务业务审
量 781
计报告的注册会计师
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其中：审计业务收入 234,862.94 万元
证券业务收入 123,764.58 万元
客户数 518
审计收费总额 62,047.52 万元
制造业、信息传输、软件和信息技术服
涉及主要行业
A、B 股）审计情况 服务业、建筑业、水利、环境和公共设
施管理业等多个行业
本公司同行业上市公司
审计客户数
已计提的职业风险基金和已购买的职 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保
业保险累计赔偿限额之和 险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元
职业风险基金计提或职业保险购买是
是
否符合相关规定
近三年在执业行为相关民事诉讼中承
见下注
担民事责任的情况
注：近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日，北京
金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责
任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简
）和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐
称“华普天健咨询”
视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次、纪律
处分 3 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施
（二）项目信息
项目合伙人：卢鑫，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公
司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天华新能
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（300390.SZ）、八方股份（603489.SH）、柏诚股份（601133.SH）等多家上市公
司审计报告。
签字注册会计师：张亚，2021 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上
市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过恒源煤
电（600971.SH）、广信股份（603599.SH）、金春股份（300877.SZ）上市公司审
计报告。
项目合伙人卢鑫、签字注册会计师张亚近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第 1 号--财务报表审计和审阅业务对独立性的要
求》的情形。
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确
定最终的审计收费 108 万元，其中年报审计费 88 万元，内控审计费 20 万元。
二、原会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中审众环会计师事务所尚未向公司出具任何审计报
告，公司 2024 年度财务报告及内部控制均为标准无保留意见的审计报告。公司
不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的
情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司收到中审众环会计师事务所发来的《辞任函》，中审众环会计师事务所
表示：“由于本所 2025 年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排
变化等原因，鉴于现有人力资源及工作安排的实际情况，本所预计难以完成贵公
司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，本所决定辞任贵公司 2025 年度财务
报告及内部控制审计工作。”为保障公司 2025 年度审计工作顺利进行，根据《国
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有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海雅仕投资发展股份有限
公司会计师事务所选聘管理制度》的要求，公司委托湖北省招标股份有限公司开
展了 2025 年度审计机构公开招标工作，经履行招标程序并根据招标结果，公司
拟聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就此次拟变更事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确
知悉并确认无异议。因该事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将
按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计
师的沟通》的要求，做好有关沟通、配合及衔接工作。
本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露的《关于变更会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-069）。
现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。
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议案二：关于补选董事的议案
各位股东及股东代表：
公司收到控股股东湖北国际贸易集团有限公司的通知，经湖北文化旅游集团
有限公司同意，拟委派邱玉新先生（简历见附件）担任公司董事，李炜先生不再
担任公司董事，公司董事会已于近日收到董事李炜先生的辞任函。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司提名委员
会审核任职资格后，拟补选邱玉新先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至目前，邱玉新先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》
以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失
信被执行人。
本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露的《关于董事辞职暨补选董
事的公告》（公告编号：2025-070）。
现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。
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附件：邱玉新简历
邱玉新，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，正高级
会计师。2002 年 7 月至 2009 年 8 月，任中国长江航运（集团）总公司财务主管
会计；2009 年 8 月至 2011 年 8 月就职于上海长航国际海运有限公司，历任财务
副经理、财务经理；2011 年 8 月至 2014 年 5 月就职于中国长江航运（集团）总
公司，历任财务管理处副处长、处长；2014 年 5 月至 2018 年 10 月就职于湖北
省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任计划财务部部长助理、副部长；2018
年 10 月至 2022 年 1 月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，历任计划财务
部副部长、部长；2022 年 1 月至 2023 年 8 月，任湖北文化旅游集团有限公司计
划财务部部长；2023 年 8 月至 2024 年 7 月就职于湖北文旅集团资产管理有限公
司，历任党总支副书记、总经理、党总支书记、董事长；2024 年 7 月至今，任
湖北文化旅游集团有限公司企业管理与运营部总经理兼湖北文旅集团资产管理
有限公司党总支书记、董事长。
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