证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-046
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
事发出了召开十届十七次董事会议的通知，会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。
会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决
方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉等制度的议案》
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉〈市值管理制度〉
的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
《董事、高级管理人员离职管理制度》披露在同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于废止〈治理纲要〉的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过了《关于修订部分上市公司制度的议案》。
根据新修订的《公司章程》和《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规
范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分制度的相关内容进行系统性修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述制度披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（11 票同
意，0 票反对，0 票弃权）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（11 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
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