证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-115
债券代码：123217 债券简称：富仕转债
四会富仕电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 11 月 1 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2025
年 11 月 5 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6
人，实际参加会议董事 6 人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；
为了进一步优化公司管理架构，降低管理成本，充分发挥资产整合的经济效益，
以及满足公司整体扩产的需要，公司拟吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公司。
董事会同意该议案的实施，并提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人员
全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、 相关资产的
转移、 税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日
起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（二）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及新增、修订公司部分制度的议案》
；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行制定、修订和
完善，公司《监事会议事规则》相应废止。董事会逐项审议如下：
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
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表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
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表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
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表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
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表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
的议案》
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
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表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
三、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
本次会议有关议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
四、备查文件
特此公告。
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