证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-44
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十七
次会议于2025年11月5日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场
结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月31日以邮
件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中，委托
出席董事2人，林锋先生、李国旺先生因工作原因未能亲自出席，林
锋先生委托刘淼先生、李国旺先生委托陈有安先生代行表决权）。会
议由董事长刘淼先生主持，部分高管列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资建设泸州老窖历史文化产业园暨四川中国
白酒博物馆项目的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步系统展示和传播中国白酒和泸州老窖历史、文化与发展，
提升泸州老窖品牌影响力，公司决定投资建设泸州老窖历史文化产业
园暨四川中国白酒博物馆项目，项目建设工期约 50 个月（含前期准
备工作），总投资约为 14.78 亿元（其中含已用于购置泸州老窖天府
中学凤凰山校区资产 4.2 亿元，该项资产购置已经董事会审议通过）
，
所需资金为公司自筹。
三、备查文件
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