证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-048
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具
体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名，职工代表董事 1 名。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会提名委员会第五次会议，审议
通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第
三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会职工代表董
事候选人的议案》；于 2025 年 11 月 5 日召开第二届董事会第二十六次会议，审
议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
根据股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司及股东成正辉先生的提名，董事会
同意提名葛昊先生、李新胜先生、赵云女士、赵宇翔先生、成正辉先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人，同意提名孙乐非先生、李光先生、白云霞女士为
公司第三届董事会独立董事候选人，其中白云霞女士为会计专业人士。上述董事
候选人尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表
决，简历详见附件一。
公司于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第二次职工代表大会，同意选举戴振
华先生为公司第三届董事会职工代表董事，简历详见附件二。公司职工代表董事
将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
三届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过非职工代表董事之
日起生效，任期三年。
根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易
所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人
任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2025 年第三次临时
股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事
选举将分别采用累积投票制方式进行。独立董事候选人和提名人的声明与承诺详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
二、其他情况说明
上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格
的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述
董事候选人未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政
处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的
其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的
职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳惠泰医疗器械股份有
限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，仍由第二届董事会董
事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
附件一：董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
葛昊，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中
国药科大学，生物工程专业，硕士研究生。2008年加入深圳迈瑞生物医疗电
子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”），现任迈瑞医疗集团战略发展副
总经理。曾任迈瑞医疗战略发展专员、投资经理、高级经理、集团战略发展
副总监、集团战略发展总监，同时曾兼任迈瑞医疗控股子公司上海长岛生物
技术有限公司董事长、苏州迈瑞科技有限公司董事长、深圳迈瑞动物医疗科
技有限公司董事、北京迈瑞医疗器械有限公司董事、湖南迈瑞医疗科技有限
公司董事等职务。2024年4月至今担任公司董事长。
截至本公告披露日，葛昊先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东
迈瑞医疗担任集团战略发展副总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信 被执行人 ”，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
李新胜，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
清华大学，生物医学工程专业博士。现任迈瑞医疗高级副总经理。自2002
年起历任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、生命信息与支持事业部
总经理、集团高级副总裁等职务。同时兼任芬兰海肽公司（迈瑞医疗全资子
公司）董事长、深圳迈瑞科学研究有限公司法人代表、深圳迈瑞动物医疗科
技股份有限公司董事等职务。2024年4月至今担任公司董事。
截至本公告披露日，李新胜先生未持有公司股份；除在公司间接控股股
东迈瑞医疗担任高级副总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关
系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于 “失信被执 行人 ”，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
赵云，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦
门大学，企业管理系硕士。中国注册会计师非执业会员。现任迈瑞医疗财务
负责人、财务中心总经理。2007年8月至2009年3月任毕马威华振会计师事务
所审计师，2009年4月至2010年10月任华润（深圳）有限公司会计主任，2010
年11月至2017年3月任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，自2017年4
月起历任迈瑞医疗集团财务部副总监、总监等职务。2024年4月至今担任公
司董事。
截至本公告披露日，赵云女士未持有公司股份；除在公司间接控股股东
迈瑞医疗担任财务负责人、财务中心总经理外，与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理
人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处
罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格。
赵宇翔，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于北华大学医学院，医学检验专业。2007年加入迈瑞医疗，现任迈瑞医疗
全球生命信息与支持营销管理部总经理，曾任迈瑞医疗北京分公司总经理、
大区总经理、中国区营销副总经理。
截至本公告披露日，赵宇翔先生未持有公司股份；除在公司间接控股股
东迈瑞医疗担任全球生命信息与支持营销管理部总经理外，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理
人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处
罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格。
成正辉，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学
院金属研究所硕士研究生学历。1988 年毕业后至 1999 年 7 月，先后任职于深圳
东部开发（集团）有限公司、深圳嘉云电子有限公司等公司；1999 年 7 月至 2001
年 4 月任先健科技（深圳）有限公司总经理；2001 年 4 月至 2002 年 7 月任深圳
市开运实业发展有限公司执行董事；2002 年 6 月创立公司前身深圳市惠泰医疗
器械有限公司；2002 年 8 月至 2016 年 11 月任上海恺蕴经贸有限公司监事；2009
年 9 月至 2010 年 9 月任北京晟睿普科技发展有限公司法定代表人、经理；2014
年 5 月至 2024 年 4 月担任公司法定代表人、董事长；2024 年 10 月至今任瑞康
通（上海）科技发展有限公司董事；2024 年 4 月至今担任公司副董事长，2016
年 8 月至今担任公司总经理。
截至本公告披露日，成正辉先生直接持有公司股份23,551,232股，占公司总
股本的16.70%；成正辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以
上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人
员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查
询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件等要求的任职资格。
独立董事候选人简历：
孙乐 非 ，男， 1979年6月出 生，中国国 籍，无 境外 永久居 留权。 清华
大学基础科学（数学和物理）学士，美国约翰斯·霍普金斯大学医学院（The
Johns Hopkins University）神经科学系硕士研究生。现任晨壹投资合伙人，
医疗 行业投资和管理负责人；曾 任General Atlantic基金大中 华地区医疗行
业负责人、董事总经理，华泰医疗产业投资基金（华泰瑞合）创始合伙人。
截至本公告披露日，孙乐非先生未持有公司股份；与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于
“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
李光，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业本
科毕业。1985 年 7 月至 2022 年 9 月就职于国家电网湖南电力科学研究院，先后
担任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师、金属材料所副所长。
截至本公告披露日，李光先生未持有公司股份；与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理
人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于
“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
白云霞，女，1973 年 10 月出生，北京大学光华管理学院会计学博士后、会
计学教授。曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商
学院研究学者；曾担任振华重工（集团）股份有限公司、爱仕达股份有限公司、
上海健麾信息技术股份有限公司等独立董事；现任同济大学经管学院会计系主任、
教授、博士生导师，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中电科数字技术股份
有限公司独立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事等。
截至本公告披露日，白云霞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件二：职工代表董事简历：
戴振华，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计
学士、EMBA、中国注册会计师非执业会员。1992 年 1 月至 1997 年 3 月任无锡
市机电设备有限公司/汽车贸易分公司会计经理；1997 年 3 月至 2004 年 1 月任职
于通用电气医疗系统（中国）有限公司，分别担任财务分析主管、财务经理、财
务总监等职务；2004 年 1 月至 2013 年 6 月担任圣犹达医疗用品（上海）有限公
司高级财务及运营总监；2013 年 7 月至 2025 年 8 月担任公司财务负责人、副总
经理；2013 年 7 月至今担任公司董事；2019 年 11 月至今担任公司董事会秘书；
截至本公告披露日，戴振华先生直接持有公司股份1,794,454股，占公司总
股本的1.27%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的
股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的
不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
等情形；经查询不属于“ 失 信被执行人 ” ，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
