证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025065
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公
司”）根据《内蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》临时紧
急会议相关规定，于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等形式发出 2025
年第十二次临时董事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，以通讯方式出席会议并表
决董事 10 人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗、胡春艳、应宇
翔、李宏飞董事和陈天翔、陶杨、李明独立董事；独立董事韩放先生
无法取得联系，未出席会议。
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选第八届董事会独立董事的议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
- 1 -
及巨潮资讯网站的电投能源《关于补选第八届董事会独立董事公告》
（公告编号为 2025066）。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：与会 10 名董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过该议案。本议案经单独持有 55.77%股份的股东中电投蒙东能源集
团有限责任公司以增加临时提案方式提案至公司 2025 年第五次临时股
东会审议。
三、备查文件
（一）2025 年第十二次临时董事会会议决议；
（二）2025 年董事会提名委员会第六次会议决议。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
- 2 -
首页
微信公众号
证券之星APP
