证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-049
武汉明德生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2025年11月5日（星期三）14:00开始
（2）网络投票时间：2025年11月5日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月5日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5日（星期三）9:15-15:00期
间的任意时间。
物科技产业园1号楼201会议室。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重
复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）119 人，代表股份 108,204,560
股，占上市公司有表决权股份总数的 49.299%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 104,973,136 股，占上市公司有
表决权股份总数的 47.8268%。
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 3,231,424 股，占上市公司有表决权
股份总数的 1.4723%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 6,342,614 股，占上市公
司有表决权股份总数的 2.8898%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,111,190 股，占上市公司
有表决权股份总数的 1.4175%。
通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 3,231,424 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.4723%。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京大成（武
汉）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
表决情况：
同意 107,299,105 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.1632%；
反对 657,505 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6076%；弃权
效表决权股份的 0.2291%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 107,113,896 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9920%；
反对 839,014 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7754%；弃权
效表决权股份的 0.2326%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 107,114,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9923%；
反对 839,014 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7754%；弃权
效表决权股份的 0.2323%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 107,114,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9923%；
反对 839,014 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7754%；弃权
效表决权股份的 0.2323%。
表决情况：
同意 107,272,365 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.1385%；
反对 680,447 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6289%；弃权
效表决权股份的 0.2327%。
表决情况：
同意 107,114,094 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9922%；
反对 839,114 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7755%；弃权
效表决权股份的 0.2323%。
表决情况：
同意 107,114,145 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9923%；
反对 839,063 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7754%；弃权
效表决权股份的 0.2323%。
表决情况：
同意 107,091,920 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9717%；
反对 860,892 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7956%；弃权
效表决权股份的 0.2327%。
表决情况：
同意 107,092,704 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9724%；
反对 860,504 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7953%；弃权
效表决权股份的 0.2323%。
表决情况：
同意 107,115,545 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9936%；
反对 837,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7741%；弃权
效表决权股份的 0.2323%。
表决情况：
同意 107,034,679 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9188%。
中小股东总表决情况：5,172,733 81.5552%
同意 5,172,733 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.5552%。
陈莉莉女士当选为第五届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 107,033,735 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9180%。
中小股东总表决情况：
同意 5,171,789 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.5403%。
王颖女士当选为第五届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 107,069,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9513%。
中小股东总表决情况：
同意 5,207,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 82.1094%。
汪剑飞先生当选为第五届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 107,033,726 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9179%。
中小股东总表决情况：
同意 5,171,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.5402%。
张真路先生当选为第五届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 107,033,681 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9179%。
中小股东总表决情况：
同意 5,171,735 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.5395%。
全怡女士当选为第五届董事会独立董事。
表决情况：
同意 107,032,727 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9170%。
中小股东总表决情况：
同意 5,170,781 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.5244%。
谢进城先生当选为第五届董事会独立董事。
表决情况：
同意 107,032,736 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9170%。
中小股东总表决情况：
同意 5,170,790 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.5246%。
施先旺先生当选为第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
市公司股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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