证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-84
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司二〇二五年
第六次临时股东大会决议公告
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期和时间：2025年11月5日下午14:30。
网络投票时间：2025年11月5日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月5
日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5日
上午9:15-下午15:00的任意时间。
号中成集团大厦 8 层会议室
《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年10月29日，公司股
份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表199人，代表股份
中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份
加网络投票的股东198人，代表股份25,877,225股，占公司
有表决权股份总数的7.6703%。公司董事、监事和董事会秘
书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，
审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）关于修订《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董
事会议事规则》的议案；
同意159,991,158股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9137%；反对136,100股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0850％；弃权2,100股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0013%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.4659%；反对136,100股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.5259%；弃权2,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0.0081%。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席本次会议
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有
限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案。
同意25,453,825股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3638%；反对420,900股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.6265％；弃权2,500股(其中，因未
投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0097%；关联股东中国成套设备进出口集团有限
公司对本议案回避表决。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3638%；反对420,900股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.6265%；弃权2,500股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，
占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0.0097%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人
员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
五、备查文件
限公司二〇二五年第六次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二五年十一月六日
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