证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-123
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通
过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 21 日召开公
司 2025 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日
年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一
种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 17 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员、非独立董事和独立董事候选人；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举蒋智先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人
选举王政树先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人
选举郑伟东先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人
选举李杰先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届
董事会独立董事候选人的议案》
选举蒋德权先生为公司第六届董事会独立
董事候选人
选举宿东君先生为公司第六届董事会独立
董事候选人
董事候选人
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告、文件。
行表决。
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
分之二以上通过。
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写
《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。
入场。
（1）联系地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会秘书办公室。
（2）联系人：顾永康、茅丽华。
（3）联系电话：021-37198681 传真：021-37198897
（4）邮箱：xrtz@xuerong.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
