证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-076
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
于 2025 年 11 月 4 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10
月 30 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《成都西菱动力科
技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
董事会经审议同意《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 5 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于签署收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权协议的公告（公告编号：
表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需要公司股东会审议批准。
董事会经审议：同意召开 2025 年第五次临时股东会，并将下列议案提交公司股
东会审议：
（1）
《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》
本次临时股东会时间另行通知。
表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
