证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-033
浙江通力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司
实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会的职权，公司现任监事会职务相应解除，公司《监事会议事规则》相
应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为进一步完善公司治理结构，公司拟分别增加一位职工代表董事和一位独立
董事，董事会人数由 5 名增加至 7 名。
基于上述取消监事会及调整董事会人数的实际情况，同时根据《上市公司章
程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会拟对《公司章程》进行
相应修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的
《公司章程》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，
促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，公
司修订、制定及废止了部分相关治理制度，具体制度及表决情况如下：
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会审计委员会工作
规程》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会提名委员会工作
规程》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会薪酬与考核委员
会工作规程》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会战略委员会工作
规程》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
票管理制度>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所
持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《接待和推广工作及信息
披露备查登记制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
司资金管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员行
为准则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会网络投票实施细
则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对
外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理办法》《控股
股东和实际控制人行为规范》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《累积投
票制度》《股东大会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监
事会、修订<公司章程>并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告》
和相关制度文件。
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，
公司拟将董事会人数由 5 名董事调整为 7 名董事，新增 1 名职工代表董事并增选
经公司董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名常小东先生为
公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增选公
司第六届董事会独立董事的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2025 年 11 月 28 日（星期五）以现场会议与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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