证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-078
四川金时科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于
已于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议
由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决
方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生。全体高级
管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股权激励计划的有关规定，经公司 2025
年第一次临时股东会授权，董事会审议核查后认为，公司 2025 年限制性股票激励计划
授予限制性股票的授予条件已成就，同意确定 2025 年 11 月 5 日为授予日，以 7.71 元/
股的授予价格向符合条件的 30 名激励对象授予 387.22 万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰、陈浩成回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
为规范公司委托理财交易行为，防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根
据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟制定
《委托理财管理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《委托理财管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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