新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-057
新疆合金投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议：2025 年 11 月 5 日（星期三）北京时间 15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
场 A 座 20 楼会议室。
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 82,363,775 股，占公司有
表决权股份总数的 21.3873％。
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其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权
股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 178 人，代表股份 2,484,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6451％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,484,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6451％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,484,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6451％。
二、提案的审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
总表决情况：
同意 81,353,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7739％；反
对 937,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1384％；弃权 72,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,474,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 2.9104％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
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同意 81,570,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0366％；反
对 701,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8518％；弃权 91,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,690,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 3.6994％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师到会见证了本次股东会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员
的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年十一月六日
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