昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
昆山沪光汽车电器股份有限公司
会议资料
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关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ......6
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会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 11 月 11 日下午 2 点整
网络投票时间：2025 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长成三荣先生
出席人员：公司股东、董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
一、 签到、宣布会议开始
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、 宣读会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
三、 议案审议
四、 宣布现场会议结果
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五、 等待网络投票结果
六、 宣布决议和法律意见
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董事会
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
公司上海分公司登记在册的股东。
托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会
议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东
代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数
额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议
题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、
“反对”
、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。
具体操作请见相关投票平台操作说明。
侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
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议案一
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关 于 变 更 注 册 资 本 、 修 订 《公 司 章 程 》并 办 理 工 商 变 更
登记的议案
各位股东（股东代表）：
一、注册资本等变更情况
股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。本
次发行完成后，公司的注册资本由人民币 436,776,081 元增加至 464,040,406 元，公
司股份总数由 436,776,081 股变更为 464,040,406 股。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如
下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 436,776,081.00 元。 第七条 公司注册资本为人民币 464,040,406.00 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 436,776,081 股， 第二十一条 公司已发行的股份数为 464,040,406 股，
公司的股本结构为：普通股 436,776,081 股。 公司的股本结构为：普通股 464,040,406 股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
以上议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议，并提请股
东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。
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