上海贵酒股份有限公司
会议资料
会议召开时间：2025年11月13日
目 录
为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规
和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人
员自觉遵守。
聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝
其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会
场入口）签到并领取会议资料后进入会场。
会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股
东代理人没有表决权。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30
现场会议地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州
高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 13 日。采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
会议主要议程：
一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
议案一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
；
议案二、《关于补选公司董事的议案》
；
议案三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
；
议案四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
；
议案五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
；
议案六、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
；
三、股东发言
四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
五、股东对大会提案进行表决
六、休会并统计现场及网络表决结果
七、宣布大会现场表决结果
八、律师宣读大会见证法律意见书
九、主持人宣布会议结束
议案一、
上海贵酒股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《关
于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会
设置，其职权由董事会审计委员会行使。因公司取消监事会，故《上
海贵酒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议并通过本事项前，公司第十届监事会仍将严
格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监
督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合
规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
基于上述内容并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》
进行修订。本次修订主要包括：对《公司章程》中关于“股东大会”的
表述统一修订为“股东会”；整体删除或修订《公司章程》中涉及监事
会、监事等相关表述；由原监事会行使的职权统一修订为由审计委员
会行使；相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相
应调整。因本次修订涉及条目较多，详见公司于2025年10月28日披露
的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的
公告》及《公司章程》（2025年10月修订）。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办
理工商变更备案登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门
核准、登记的内容为准。
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
议案二、
上海贵酒股份有限公司
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
因陈琪先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名朱诺先
生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历后附），任期自股东
大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
附：
朱诺：男，1996年5月出生，大专学历，曾任贵州高酱酒业有限公
司行政负责人，现任公司法定代表人及总经理。
议案三、
上海贵酒股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订＜股东
大会议事规则＞的议案》，详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证
券交易所网站披露的《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
议案四、
上海贵酒股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订＜董事
会议事规则＞的议案》，详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券
交易所网站披露的《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
议案五、
上海贵酒股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订＜独立
董事工作制度＞的议案》，详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证
券交易所网站披露的《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》。
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
议案六、
上海贵酒股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订＜关联
交易管理制度＞的议案》，详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证
券交易所网站披露的《关联交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
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