禾丰食品股份有限公司
会议材料
二〇二五年十一月
中国·沈阳
禾丰食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料
目 录
禾丰食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料
禾丰食品股份有限公司
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 10:00
网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00
会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室
会议召集人：公司董事会
议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、推选监票人、计票人。
三、审议会议议案。
序号 议案名称
四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。
五、休会，统计选票，形成表决结果。
六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
七、律师出具见证意见。
八、签署股东大会决议和会议记录等。
九、宣布会议结束。
禾丰食品股份有限公司董事会
禾丰食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料
议案一：
关于取消监事会、减少注册资本并修订
《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等最新法律法规、规范性文件的要求，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公
司”）将取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《禾丰食品
股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对现行《禾丰食品股份有限公
司章程》进行修订。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2025-113）及《禾丰股份公司章程（2025 年 10
月修订）》。
现提请股东大会审议。
禾丰食品股份有限公司董事会
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议案二：
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份
有限公司（以下简称“公司”）拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后
更名为《股东会议事规则》。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
现提请股东大会审议。
禾丰食品股份有限公司董事会
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议案三：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份
有限公司（以下简称“公司”）拟对《董事会议事规则》进行修订。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
现提请股东大会审议。
禾丰食品股份有限公司董事会
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议案四：
关于修订《独立董事工作细则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份
有限公司（以下简称“公司”）拟对《独立董事工作细则》进行修订。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
独立董事工作细则（2025 年 10 月修订）》。
现提请股东大会审议。
禾丰食品股份有限公司董事会
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议案五：
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公
司实际经营情况，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《关联交
易管理制度》进行修订。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
关联交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。
现提请股东大会审议。
禾丰食品股份有限公司董事会
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议案六：
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经
营情况，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《对外担保管理制
度》进行修订。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
对外担保管理制度（2025 年 10 月修订）》。
现提请股东大会审议。
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议案七：
关于修订《募集资金管理办法》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规
范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份有限公司（以下简称
“公司”）拟对《募集资金管理办法》进行修订。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
募集资金管理办法（2025 年 10 月修订）》。
现提请股东大会审议。
禾丰食品股份有限公司董事会
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议案八：
关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案
各位股东：
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3 月 14 日召
开第八届董事会第十次会议、于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；分别于 2025 年 8 月
临时股东大会，审议通过了《关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的
议案》，同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过 560,000
万元的连带责任保证担保。
为了更好地支持子公司经营发展，公司本次增加下属子公司开封金谷农牧
业有限公司为被担保对象，公司拟提供的担保额度在股东大会已审议通过的年
度担保额度内，2025 年度公司担保预计总额度未发生变化。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2025-112）。
现提请股东大会审议。
禾丰食品股份有限公司董事会
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议案九：
关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案
各位股东：
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第
八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部
分股票的议案》。因公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条
件未成就，公司拟以 5.15 元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期
所涉及的 4,200,000 股股票，并办理注销手续。同时董事会提请股东大会授权
公司管理层办理本次股份回购注销及减少公司注册资本的相关手续。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
关于拟回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的公告》
（公告编号：2025-110）。
现提请股东大会审议。
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