证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-047
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
公司第八届董事会第十五次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全
体董事，会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实
收 9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，
独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法
规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于修订公司章程及其附件的议案；
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，全体董事一致同意对《公司章程》及其附件《股东大会议
事规则》
《董事会议事规则》相关条款进行修订。同时提请公司股东大会授权公司经理层
就上述事项办理工商变更登记等手续。
具体内容请见 2025 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于修订公司章程及其
附件的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于制定公司重大资源开发管理办法的议案；
为加强公司重大资源监管，进一步规范开发行为，优化开发机制，提升重大资源开
发价值，结合公司实际情况，制定了《深圳市机场股份有限公司重大资源开发管理办法》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，
时间定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务
办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参
见 2025 年 11 月 5 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
议案一需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日
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