证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-051
安徽龙磁科技股份有限公司
关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、
制定并修订部分管理制度的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召开第六届董
事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、
《关于制定及修订部分管理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如
下：
一、调整公司治理结构的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套
（以下简称“《过渡期安排》”）、
制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》
（以
下简称“《章程指引》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监
事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时对《安徽龙磁
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有
关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止《监事会议事规则》。
本事项尚需提交公司股东会审议，过渡期内，公司第六届监事会全体成员将继续履
行相应职责至新治理结构正式生效，确保监督职能有效衔接。
二、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据
《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟
对《公司章程》的有关条款进行修改。本次修改主要涉及如下几个方面：
删除“监事”“监事会”等相关规定；
本次《公司章程》修订事项需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需经出席
股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过后生效。同时董事会提请股东
会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。本
次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、制定并修订部分管理制度的情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》等法
律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，拟对部分
公司治理制度进行同步修订，并制定新的公司治理制度。具体情况如下表：
是否提交
序号 文件名称 变更情况
股东会审议
上述公司治理制度 1-8 尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会通过之日起生效
施行（
《股东会议事规则》、《董事会议事规则》作为《公司章程》附件均为特别决议事
项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过），原制度相应
废止。公司治理制度 9-23 经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。
修订后的《公司章程》和公司治理制度已于同日刊登于指定信息披露媒体。
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
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