证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-050
金通灵科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议日期和时间：2025 年 11 月 4 日（星期二）15:30
（2）网络投票日期和时间：2025 年 11 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 4 日 9:15－9:25，9:30－11:30，
年 11 月 4 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 276 名，共持
有（或代表）公司有表决权股份 437,339,432 股，占公司有表决权的股份总数的
股，占公司有表决权的股份总数的 28.5270%；以网络投票方式出席本次股东会的股
东共 268 名，代表股份 12,526,267 股，占公司有表决权的股份总数的 0.8412%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本
次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
表决情况：同意 434,855,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 406,700 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0930%。
其中中小投资者的表决情况： 同意 18,581,443 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 88.2065%；反对 2,077,699 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.8629%；弃权 406,700 股（其中，因未投票默认弃权 27,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9306%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 434,941,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 368,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0841%。
其中中小投资者的表决情况： 同意 18,667,943 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 88.6171%；反对 2,029,899 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.6360%；弃权 368,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7469%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 434,941,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 367,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0841%。
其中中小投资者的表决情况： 同意 18,667,543 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 88.6152%；反对 2,030,499 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.6388%；弃权 367,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7460%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 435,236,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 370,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0848%。
其中中小投资者的表决情况：同意 18,963,202 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.0187%；反对 1,731,840 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.2211%；弃权 370,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7602%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 435,195,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 430,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0984%。
其中中小投资者的表决情况：同意 18,922,002 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 89.8231%；反对 1,713,440 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.1337%；弃权 430,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0431%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决情况：同意 435,242,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 383,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0878%。
其中中小投资者的表决情况：同意 18,968,702 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.0448%；反对 1,713,340 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.1333%；弃权 383,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8219%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决情况：同意 435,257,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 383,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0878%。
其中中小投资者的表决情况：同意 18,983,902 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.1170%；反对 1,698,140 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.0611%；弃权 383,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8219%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决情况：同意 435,242,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 383,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0878%。
其中中小投资者的表决情况： 同意 18,968,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.0448%；反对 1,713,340 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.1333%；弃权 383,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8219%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决情况：同意 434,944,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 372,700 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0852%。
其中中小投资者的表决情况：同意 18,670,843 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 88.6309%；反对 2,022,299 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.5999%；弃权 372,700 股（其中，因未投票默认弃权 27,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7692%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、赵国威律师通过现场参会的方式见
证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法
规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
