证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-050
安徽龙磁科技股份有限公司
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
达等方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由
董事长熊永宏先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、
制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、
制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）
本议案逐项表决，表决结果如下：
子议案 表决结果（票数）
文件名称
序号 同意 弃权 反对
子议案 1-7 将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
子议案 8《董事、高级管理人员薪酬和考核办法》所有董事回避表决，提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。
为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法规以及
《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会提名，拟增选 Meijia Xiong（熊
美嘉）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加董
事会席位暨选举非独立董事的公告》
（公告编号：2025-052）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
公司拟于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见披露于
巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
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