证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-081
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
√作为投票
案数（14）
《关于换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人 √应选人数
的议案》 （3）人
《关于换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的 √应选人数
议案》 （3）人
上述审议事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本
公司于 2025 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
二届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、
法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东会方可进行表决。
（2）议案 5.00、6.00 采用累积投票方式选举，其中，应选非独立董事 3 人、
独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）上述议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（4）上述议案 4.00 为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。
（5）本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、
委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2025年11月19
日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
（4） 登记时间：2025 年11 月19 日（星期三）上午 9:00-11:30 ，下午
楼1栋董事会秘书办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
（1）本次会议会期半天。
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（3）会议联系方式：
联系地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1
栋公司会议室。
电话号码：0755-23766649
传真号码：0755-29808289
联系人：董事会秘书 张思明
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
富投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人，出席深圳市鸿富
瀚科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本人/公司签署此次会议相
关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注 指示表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议
案》
备注 指示表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案》 (3)人
《关于换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案》 (3)人
注：
本授权委托书应于 2025 年 月 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人证件号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
月 19 日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函
或传真与本公司进行确认。
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