湖北三峡新型建材股份有限公司
会
议
资
料
股 权 登 记 日：2025 年 11 月 5 日
召 开 时 间：2025 年 11 月 10 日
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为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，
确保大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡
新型建材股份有限公司章程》及《湖北三峡新型建材股份有限公司
股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会
议的全体人员遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公
司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于
干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。
四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，
应出示以下证件和文件：
明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托
书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
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项权利。
六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主
持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简
明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。
议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次会议表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名
股东代表参与表决票计票工作，审计委员会推选一名委员并和现场
见证律师共同参与表决票监票工作。
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会议时间：2025 年 11 月 10 日，星期一，上午 10:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2025 年 11 月 10 日 的 9:15-9:25 、
年 11 月 10 日的 9:15-15:00。
会议地点：湖北省宜昌市南玻路 A5 栋湖北三峡新材科技有限公
司二楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长谢普乐先生
出席人员：股东及股东代表
列席人员：公司全体董事、高级管理人员
会议议程：
一、主持人通报会议出席及列席情况
二、主持人宣布会议监票人、计票人
三、相关人员对会议审议的议案作出说明
《关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案》
四、与会股东及股东代表对议案进行讨论和审议
五、与会股东及股东代表对议案投票表决，等待网络投票结果
六、监票人、计票人、律师共同统计投票结果
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师作股东会律师见证，现场宣读法律意见书
九、与会董事签署会议决议及相关文件
十、主持人宣布会议结束
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议案-关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案
各位股东及股东代表：
为优化产线效能、提高运营效率，湖北三峡新型建材股份有限
公司（以下简称“公司”）决定对控股子公司当阳正达材料科技有
限公司（以下简称“浮法一线”）、新疆普耀新型建材有限公司（以
下简称“新疆普耀”）进行停产冷修，并拟对冷修过程中产生的部
分固定资产进行公开挂牌处置。现将相关情况汇报如下，提请股东
会审议：
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据工作安排，现需对浮法一线机器设备进行拆除，结合设备
管理整理的机器设备清单，本次处置范围主要涉及七个部分，分别
为联合机械设备、原料机械设备、水汽机械设备、联合机械电气自
控设备、原料电气自控设备、水汽电气自控设备、变电部分设备（以
下简称“本次资产处置”）。为确保资产处置合规性，公司将对上
述资产评估后公开处置。
（二）本次资产处置的目的和原因
为优化产线效能、提高运营效率，综合考虑玻璃生产线设计使
用年限、熔窑现状，以及实际生产经营状况，公司决定对浮法一线、
新疆普耀进行停产冷修，并对冷修中的部分固定资产进行公开挂牌
处置。
（三）公司董事会审议本次资产处置相关议案的表决情况
公司于 2025 年 10 月 23 日以现场结合电子通信方式召开了董事
会 2025 年第四次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
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审议通过了《关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案》，董事
会同意本次资产处置并提请公司股东会同意董事会授权管理层对冷
修过程中的其他固定资产本着“利益最大化”原则依法依规处置。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
预计本次资产处置将导致归母净利润亏损金额，且过去 12 个月
同类资产处置导致交易累计产生的利润（具体数据以 2025 年年报审
计为准），均占上市公司最近一期经审计的净利润的 50%以上且绝
对金额超过 500 万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次资产处置通过公开挂牌方式交易，尚无法确定交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类型
浮法一线部分机械设备，包括联合机械设备、原料机械设备、
水汽机械设备、联合机械电气自控设备、原料电气自控设备、水汽
电气自控设备、变电部分设备共计七个部分。
（二）交易标的的权属情况
本次拟处置的资产为公司控股子公司当阳正达材料科技有限公
司的机械设备，为公司所有，不存在抵质押及其他任何限制转让或
妨碍权属转移的情况。
（三）相关资产的运营情况
位于当阳市三峡新材玻璃产业园内浮法一线设备主要包括联合
机械设备、原料机械设备、水汽机械设备，以及电气自控设备，共
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退火窑辊道、主线输送辊道、胶带输送机、破碎机、离心通风机等
设备，共 197 台/套。
除尘器、破碎机、混合机、给料机、电子秤等，共 132 台/套。
上述设备购建时间集中在 1996 年，后经三次冷修更新，2025
年第二季度停产并决定拆除。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
根据湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司出具的《湖北
三峡新型建材股份有限公司拟资产处置涉及的位于当阳市三峡新材
玻璃产业园内浮法一线设备残余价值资产评估报告》（报告文号：
鄂华审资评字〔2025〕206 号），以 2025 年 9 月 16 日为评估基准日，
按市场法，本次拟处置设备评估价值为 665.56 万元。
（二）定价合理性分析
本次交易以评估价值为交易价格，遵循了客观、公平、公允的
定价原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易拟通过武汉光谷联合产权交易所公开挂牌处置，最终
交易对方、交易价格等协议主要内容暂不能确定。待挂牌交易完成、
受让方确定后再签订协议。
六、本次资产处置对上市公司的影响
本次资产处置可以充分发挥废旧资产价值，增加公司现金流，
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提高资产运营效率，有利于公司的长远发展，预计本次资产处置将
导致归母净利润亏损约 1,000 万元，具体准确的财务数据以审计的
七、审议事项
提请股东会同意本次资产处置，并同意董事会授权管理层对冷
修过程中的其他固定资产本着“利益最大化”原则依法依规处置。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。
湖北三峡新型建材股份有限公司
董 事 会
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