证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-061
能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于
现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会的职权，
《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用。基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。同时，根据《上
市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》
《上市公司治理准
则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
制度。
本议案中，子议案 1、2、12、13 需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书履行职责，公司拟聘任竹鹏先生担任证券事务代表，任
期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东大会。将本次董事
会审议相关议案提交股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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