证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-040
大连豪森智能制造股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3
日在公司董事会会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2025 年 10 月 30 日通过电子
邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和
主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情况
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的
议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金
管理制度》等规定，董事会同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理相关事项的公告》（公告编号：2025-041）。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金
管理制度》等规定，董事会同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资
金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。公司将随时根据募
集资金投资计划的需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。
（三）审议并通过《关于增设募集资金专项账户并签署资金监管协议的议
案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金
管理制度》等规定，董事会同意公司全资子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司
增设募集资金专项账户，用于部分闲置募集资金临时补充流动资金的管理和使
用，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订募集
资金专户存储监管协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。
特此公告。
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