北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688181 证券简称：八亿时空
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
会议资料
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 ......3
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......5
议案一：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ... 7
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北京八亿时空液晶科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在北京八亿时空液晶科技股份
有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
公司股东会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议
事规则》的规定，公司特制定本次股东大会会议须知：
一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议
现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份
证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股
东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序
安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股
东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及
股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开
九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
的表决结果计为“弃权”。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘
任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》。
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一、现场会议召开的日期
召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分
二、召开地点：
北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316
会议室
三、表决方式：
现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票
时间如下：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 13 日
至 2025 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、议程及安排：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、
监票人；
（三）主持人宣读会议须知；
（四）宣读并逐项审议以下议案：
非累积投票议案：
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（五）股东发言和集中回答问题；
（六）宣读投票注意事项及现场投票表决；
（七）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；
（八）主持人宣读股东大会决议；
（九）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（十）主持人宣布本次股东大会结束。
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议案一
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
各位股东及股东代表：
为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024
年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会
并相应废止《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则》，监事会的
相关职权由董事会审计委员会行使，同时《公司章程》及其他各项规章制度中与
监事会及监事相关的条款亦将作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事
会设置事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》
等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司
董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
中的部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>
并修订、废止及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及修订
后的《公司章程》。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代
表向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关
手续，前述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
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议案二
《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，公司拟修订、废止并新增部分治理制度。
本议案下共有六项子议案需提交股东大会进行逐项审议并表决：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并修订、废止
及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及修订后的相关制度
全文。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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