证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 037 号
江西国泰集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议于 2025 年 11 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于拟参与竞拍某公司股权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意授权经理层参与竞拍某公司股权的事项。
鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在参与竞拍之前披露该事项及交
易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等
法律法规及其他相关规范性法律文件，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓
披露该事项的具体细节，待公司竞拍完成签署合同后再及时履行信息披露义务。
（二）审议通过了《关于制定<江西国泰集团股份有限公司发展规划管理办法>
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司发展规划管理，强化发展规划引领作用，完整准确全面贯彻
新发展理念，增强核心功能和提升核心竞争力，根据《公司法》《企业国有资产法》
《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合
公司实际情况，制定《江西国泰集团股份有限公司发展规划管理办法》。
（三）审议通过了《关于修订<江西国泰集团股份有限公司闲置资金理财管理
制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《公司“三重一大”事项集
体决策办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《江西国泰集团股份有限
公司闲置资金理财管理制度》进行修订。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月五日
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