凤凰航运（武汉）股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-051
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
四次会议通知已于 2025 年 11 月 3 日以微信的方式发出，会议于 2025 年 11 月 4
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事
席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机
构。并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有
关规定和标准确定审计费用。此议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年
第十四次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保障公司及全资子公司正常经营运作和资金需求的前提下，为提高资金使
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用效率，增加资金收益，董事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币
证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级不超过 R3（中低风险）
的理财产品。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效 。在有效
期内及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度
及期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由公司计财部负责具体实施。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三）审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于原董事王辉先生已辞去董事及战略决策委员会委员职务，根据《公司法》
《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司控股股东长
治市南烨实业集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会任职资格审查并决议通
过，董事会同意提名杨慧为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股
东大会审议，待该名董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将同时担任公司
董事会战略决策委员会委员，任期与董事任期一致。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于提名第九届董事
会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 11 月 20 日（星期四） 14：30 召开 2025 年第三
次临时股东大会，审议需由股东大会批准的上述相关议案。具体内容详见公司同
日在上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
特此公告
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