证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-53
深圳市盐田港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4
日召开第九届董事会临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附
件的议案，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如
下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公
司章程指引(2025 年修订)》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件
的规定，为进一步提高公司规范运作水平，加强股东权利保护，优化完善
公司治理结构，拟对公司章程进行修订。主要修订内容如下：
事会的部分职权；
独立董事和董事会专门委员会等章节；
行补充或完善。
具体修订内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司章程
（2025 年）修订对比表》。
本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进
行审议，公司董事会提请股东会授权公司经理层办理《公司章程》修订等
工商备案手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
二、公司股东会议事规则修订情况
根据《公司法》和《章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股
东会规则》等法律法规、规范性文件和制度的相关要求，结合公司实际，
拟对《深圳市盐田港股份有限公司股东会议事规则》进行修订，进一步规
范公司股东会的组织和行为，提高股东会的议事效率。主要修订内容如下：
以上所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保公司内
部治理规则体系的统一性和合规性。前述修订内容自公司股东会审议通过
之日起生效。
具体修订内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司股东会议
事规则（2025 年）修订对比表》。
三、公司董事会议事规则修订情况
根据《公司法》和《章程指引》《上市公司治理准则》《上市规则》
等法律法规、规范性文件和制度的相关要求，结合公司实际，拟对《深圳
市盐田港股份有限公司董事会议事规则》进行修订，进一步完善公司治理
结构，规范董事会运作机制，保障公司董事会依法、高效、科学决策。主
要修订内容如下：
以上所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保公司内
部治理规则体系的统一性和合规性。前述修订内容自公司股东会审议通过
之日起生效。
具体修订内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司董事会议
事规则（2025 年）修订对比表》。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
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