万科企业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2025-141
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
投票和网络投票相结合的方式。
内资股（A 股）股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，但其中的合格境
外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转
融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，仅能通
过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票；在香港联合交易所有限
公司主板上市的境外上市外资股（H 股）股东不能通过网络投票方式进行投票。
考。H 股股东如参加本次临时股东会，请详阅本公司于 2025 年 11 月 4 日在香港
联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第一次临时股东会
通告（以下简称“股东会通告”）等文件。
持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东会参会意向，并根据自身
实际的参会方式书面填写股东会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有
限公司办理登记。具体参会方式请详见公司于 2014 年 5 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 B 转 H 境内业务指南》及《中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司 B 转 H 境内业务投资者操作指南》。
一、召开会议的基本情况
开2025年第一次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（1）现场会议时间：2025年11月20日（星期四）15:30起。
（2）A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025
年11月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15～15:00。
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提
供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（1）截止2025年11月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东；以及公司于香港披露的股东会
通告所约定的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股
东会并行使表决权，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师事务所代表
（4）其他相关人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供
担保订立框架协议的议案
上述议案详见2025年11月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保暨日常关联交易公告》。
此议案为普通表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，
且公司大股东深圳市地铁集团有限公司需要回避表决。
此为影响中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小股
东的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖委托人公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，
除法定代表人出席会议所需的资料外，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，除前述
个人股东亲自出席所需资料外，代理人还应出示其本人有效身份证件，被代理
的股东身份证明文件复印件及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
请将相关参会登记资料于2025年11月19日（星期三）17：00前以专人送递、电邮
或传真方式交至本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前递交相关资料并
不影响符合出席条件的股东出席本次股东会。
（1）现场登记时间：2025年11月20日13:30-15:15
（2）登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业
务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记
于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意
见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的
投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人
依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理
登记手续。
（3）公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H
股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东会参会意向，并根据
自身实际的参会方式书面填写股东会通知书后提交给中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央
结算有限公司办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，但其中的合格境外机构投资者（QFII）、
证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定
购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，
仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票；H股股东不能通
过网络投票方式进行投票。
A股股东参加网络投票的具体操作流程详见附件1，并可以参考《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通
上市公司网络投票实施指引》等有关规定。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
六、联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林路 63 号万科大厦
邮编：518083
邮箱：IR@vanke.com
联系电话：+86（755）25606666 转董事会办公室
联系传真：+86（755）25531696（传真请注明：转董事会办公室）
七、其他事项
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月四日
附件 1：A 股股东参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 1：
A 股股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，仅能通过深交所互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。
附件2：
授权委托书
（2025年第一次临时股东会）
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司
人签署之日起至本次股东会结束止。
委托人签名（或盖章）： 持股数： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号： 委托日期：2025 年 月 日
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权 回避
编码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提
供担保订立框架协议的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
注：
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
股份均做出授权。
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
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