证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-54
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集
一、召开会议的基本情况
本次股东会审议事项已经2025年11月4日召开的公司第九届董事会
临时会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相
关资料完整。
（1）现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
关于修订《公司章程》及其附件
的提案
关于购买 2026 年董事及高级管
理人员责任保险的提案
时会议审议通过，详情请见本公司于同日在巨潮资讯网刊登的公告编号：
项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。提案 2 为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会提
案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进
行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续；
证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份
证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上
午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00 登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。
（四）会议联系方式：
联系人：曹茜
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932
邮箱：caoq@ytport.com
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关
证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向股
东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳
市盐田港股份有限公司2025年第四次临时股东会，对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的
相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投
票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
代理人（签名或盖章）：
代理人身份证号码：
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
提案 备注 表决意见
提案名称
该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于购买 2026 年董事及高级管理人员责任保
险的提案
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