证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2025-037
上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 26 日 13 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日
至2025 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东和
H 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会
议审议通过。有关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的
相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688505 复旦张江 2025/11/19
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人
有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件（详见附件 1）及委托人股票账
户卡（原件及复印件）（如有）等持股证明；
法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照
（复印件加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章（详见
附件 1）及股票账户卡（如有）；
融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、
参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权
的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授
权文件需公证；
并携带本人有效身份证，股票账户卡（如有）、授权委托书等原件，以便验证入
场。
（二）登记方法
公司股东可以通过现场、信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。
市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号。
登记资料通过邮寄或者电子邮件方式送达本公司董事会秘书办公室（地址见“六、
其他事项”），信函方式登记请在信封上注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票
一键通服务用户使用手册》
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的
提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票；
邮 编：201210
联 系 人：薛 燕
电 话：021-58953355 转 董事会秘书办公室
邮 箱：ir@fd-zj.com
（www.hkexnews.hk）发布的公司 2025 年第一次临时股东大会会议通告及通函。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海复旦张江生物医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 26 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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