证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-52
深圳市盐田港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会临时会议于 2025 年 11 月 4 日下午以通讯方式召开，本次会议于
件。
列席本次会议。
定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审
议通过的有关事项公告如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《公
司章程》及其附件的议案。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，并
结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件公司
《股东会议事规则（2025 年）
》《董事会议事规则（2025 年）》，并提
请公司股东会授权公司经理层办理工商备案登记等相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司《关于修订《公司章程》及其附件的公告（2025-53）》
。
本议案已经公司董事会合规管理委员会审议通过。
公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审
议。
（二）本次会议审议了关于购买 2026 年董事及高级管理人员责
任保险的议案。
为进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事及高级管理人员
的权益，助力公司高质量发展。公司拟购买董事及高级管理人员责任
保险。保费不超过人民币 12.5 万元/年（具体以保险合同为准），保
险期限为 12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准）
。董事会提请
股东会授权公司经理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相
关事宜（包括但不限于：1.确定相关责任人员;2.确定保险公司、保
险金额、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构;3.签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；4.
后续责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。）
该议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年第四次临时
股东会审议。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于推荐控
股企业副总经理人选的议案。
本议案已经董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订公
司《招标及采购管理制度》的议案。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公
司 2025 年第四次临时股东会的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知（2025-54）
》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
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