证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-054
山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股
东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打
提案名称 提案类型 勾的栏
码
目可以
投票
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议
案
√作为
投票对
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案
的议案
议案数
（10）
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H 股
股票并上市有关事项的议案
关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案
√作为
投票对
议案数
（5）
（H 股发行上市后适用）》的议案 非累积投票提案 √
（H 股发行上市后适用）》的议案 非累积投票提案 √
（H 股发行上市后适用）》的议案 非累积投票提案 √
（H 股发行上市后适用）》的议案 非累积投票提案 √
（H 股发行上市后适用）》的议案 非累积投票提案 √
上述议案分别经第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 11 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）议案 1.00-议案 8.00 属于股东会特别决议事项，需经出席本次股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股
东会方可进行表决。
（3）议案 12.00 中确认陈跃华女士为独立非执行董事角色自公司本次在
境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效事项
以议案 11.00 股东会审议通过增补陈跃华女士为公司独立董事为前提。
（4）公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独
计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
现场登记或以书面信函、传真登记，以书面信函或传真方式登记的，登记
时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、持股凭证；受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托
书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；
（2） 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营
业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东单位加盖公章的营业执照复印件及其法定代表人依法出具的书面授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传
真须在 2025 年 11 月 19 日 17:00 前送达本公司（来信请注明“股东会”字样）；
公司不接受电话登记；
（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认。
山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司证券事务部
出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东会。
联系人：郎威
联系电话：0533-6091220
联系传真：0533-6099899
电子邮箱：zczx@sci99.com
联系地址：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司证券事务部
邮政编码：255095
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。
受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
该 列 同 反 弃
打 勾 意 对 权
提案
提案名称 的 栏
编码
目 可
以 投
票
非累积投票议案
√作为投票对象的
子议案数：10
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H 股股票并 √
上市有关事项的议案
关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关 √
议事规则（草案）的议案
√作为投票对象的
子议案数：5
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：
□可以 □不可以
投票说明：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东会结束）
附件三
山东卓创资讯股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名 是否委托
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：_________________
法人股东盖章：________________________
年 月 日
备注：
；
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