云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.
会议资料
股票代码：605296
股票简称：神农集团
中国 昆明
二〇二五年十一月
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以
下简称“公司”)股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》及《股东会议
事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请
现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的《营业执照》复印件（法人股东)、授
权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认
的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人
员进入会场。
三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按
照提交登记单的时间顺序依次进行。
四、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发
言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回
答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本
次会议内容无关或涉及公司商业秘密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不
得再进行发言或提问。
五、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表
决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票
表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反
对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”
栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表
决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃
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权处理。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东大
会网络投票系统参与投票。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，
不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间
请关闭手机或将其调至振动状态。
特此告知，请各位股东严格遵守。
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会议议程
会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:00
会议召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会
议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长何祖训先生
会议议程：
一、签到、宣布会议开始
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事会秘书宣读会议议案
三、审议表决
四、投票结果汇总
汇总现场会议和网络投票表决情况。
五、宣布会议决议和法律意见
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署会议记录。
六、会议结束
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关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于
其中 6,580,000 股为公司在二级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司
向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，登记完成后公司的总股本由
增加为 524,764,418 元。
综上，公司拟修订《公司章程》的部分条款如下：
序号 修订前 修订后
第六 条 公司 注册 资本 为人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 52,456.4418 万 第二十条 公司股份总数为
股，均为普通股。 52,476.4418 万股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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