长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告
索引 页码
验资报告 1-2
— 附件 1 注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表 3
— 附件 2 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 4
— 附件 3 验资事项说明 5-6
验资报告
XYZH/2025QDAA1B0098
长白山旅游股份有限公司
长白山旅游股份有限公司：
我们接受委托，审验了长白山旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025
年 10 月 29 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律法规以及协议、章程的要求
出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司
的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是
依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合
贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本（股本）为人民币 266,670,000.00 元，实收股本为人民币
股东大会会议决议、第四届董事会第二十三次会议决议、第四届董事会第二十九次会议
决议、2024 年第四次临时股东大会会议决议以及第四届董事会第三十三次会议决议，经
中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可【2025】1358 号）核准，贵公司获准向特定对象发行股票募集资金
总额为 23,584.95 万元（含发行费用）。根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股
票实际发行数量为 5,685,860 股，发行价格为每股 41.48 元，均为现金认购。贵公司实
施上述向特定对象发行股票后，本次申请增加注册资本(股本)人民币 5,685,860.00 元，
变更后的注册资本（股本）为人民币 272,355,860.00 元。
根据我们的审验，截至 2025 年 10 月 29 日止，贵公司本次向特定对象发行股票实
际发行数量为 5,685,860 股，募集资金总额为人民币 235,849,472.80 元，扣除各项发
行 费 用 人 民 币 6,625,486.01 元 ( 不 含 增 值 税 ) 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
公积为人民币 223,538,126.79 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 266,670,000.00 元，已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2014 年 8 月 18 日出具
XYZH/2014QDA1012 号《验资报告》
。截至 2025 年 10 月 29 日止，贵公司变更后的注册资
本金额为人民币 272,355,860.00 元，实收股本为人民币 272,355,860.00 元。
验资报告（续） XYZH/2025QDAA1B0098
长白山旅游股份有限公司
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全
体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力
和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及
本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年十月三十一日
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）
，前身为吉林省长白山旅游交通运
输有限公司，系由吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、中国吉林森林工业集
团有限责任公司、长白山森工集团有限公司共同出资组建的有限公司。根据吉林省长白
山保护开发区管理委员会财政与审计局《关于同意吉林省长白山旅游交通运输有限公司
变更名称、股东和经营范围的批复》
（长管财审发【2010】16 号）批准、吉林省财政厅
《关于同意吉林省长白山旅游交通运输有限公司变更为股份有限公司的批复》（吉财产
函［2010］1040 号）批准及股东会决议、发起人协议和修改后章程的规定，吉林省长白
山旅游交通运输有限公司于 2010 年 12 月 8 日整体变更并更名为长白山旅游股份有限公
司，并以原吉林省长白山旅游交通运输有限公司截至 2010 年 9 月 30 日经审计后的净资
产按 1:0.727677 的比例折为长白山旅游股份有限公司 200,000,000.00 普通股股份，每
股面值 1 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长白山旅游股份有限公司首次公开发行股
票的批复》
（证监许可[2014]674 号）文件的核准，贵公司获准向社会公开发售人民币普
通股股票（A 股）6,667 万股，每股面值人民币 1 元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2014]488 号文批准，贵公司于 2014 年 8 月 22
日在上海证券交易所上市。
根据贵公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第十六次会议、2023 年 12 月
十三次、2024 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第二十九次会议以及 2024 年 12 月 18
日召开的 2024 年第四次临时股东大会分别审议通过的公司向特定对象发行股票的相关
议案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358 号）核准，贵公司获准向特定对象发行股
票募集资金总额为 23,584.95 万元（含发行费用）
。根据投资者认购情况，本次向特定
对象发行股票实际发行数量为 5,685,860 股，发行价格为每股 41.48 元，均为现金认购。
贵 公 司 实 施 上 述向 特 定对 象 发 行 股 票 后， 本 次申 请 增 加 注 册 资本 ( 股本 ) 人 民 币
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据贵公司第四届董事会第十六次会议决议、2023 年第一次临时股东大会会议决
议、第四届董事会第二十三次会议决议、第四届董事会第二十九次会议决议、2024 年第
四次临时股东大会会议决议以及第四届董事会第三十三次会议决议，经中国证券监督管
理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可【2025】1358 号）核准，贵公司获准向特定对象发行股票募集资金总额为 23,584.95
万元（含发行费用）。贵公司本次向特定对象发行股票实际数量为 5,685,860 股，每股
面值人民币 1 元，贵公司申请新增注册资本（股本）为人民币 5,685,860.00 元，变更
后的注册资本(股本)为人民币 272,355,860.00 元。
三、审验结果
根据我们审验，截至 2025 年 10 月 29 日止，贵公司本次向特定对象发行股票
募集资金由本次发行的保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司于 2025 年 10 月 29
日在扣除部分承销费和保荐费（不含税）人民币 4,476,689.16 元后，存入贵公司在吉
林银行股份有限公司长白山支行开立的 8915790551666666 账号，存入金额共计人民币
民币 6,625,486.01 元后，募集资金净额为人民币 229,223,986.79 元,其中增加股本为
人民币 5,685,860.00 元，增加资本公积为人民币 223,538,126.79 元。
发行费用明细如下表:
项目 不含税金额（元）
保荐及承销费 5,420,085.38
审计及验资费 754,716.97
律师费 377,358.48
本次发行的登记费、材料制作费等 73,325.18
合计 6,625,486.01
四、其他事项
截至验资报告日，贵公司本次新增的股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股
权登记手续。
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