上海中谷物流股份有限公司
中国·上海
二〇二五年十一月
上海中谷物流股份有限公司
一、会议时间、地点
（一）现场股东会
日期、时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30
地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
上海中谷物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告会议出席情况
（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案
（四）审议议案
（五）记名投票表决上述议案
（六）主持人宣布休会 15 分钟
（七）监票人公布表决结果
（八）主持人宣读股东会决议
（九）见证律师宣读股东会见证意见
（十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布股东会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表
需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理
人员有权不予以回答。
（四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票
议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。
（五）会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法
性进行见证。
（七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。
议案一：关于补选董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事
会提名卢长威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至本届董事会任期届满止。
本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以审
议。
上海中谷物流股份有限公司
简历：
卢长威，男，1994 年 2 月出生，中国国籍，硕士学历，中共党员。2017 年 1 月
进入公司工作，历任华南片区主管、总部航运部主管、长江片区泰州办主任、华东
片区上海办副主任、华东片区总经理助理，2025 年 1 月起担任公司华东片区负责人。
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