证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-054
广州白云国际机场股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 10 月 25 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
现就公司 2025 年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼三区
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日
至2025 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序 类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事
规则〉的议案》
《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规
则〉的议案》
《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作
制度〉的议案》
《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理
办法〉的议案》
上述议案中的议案 1、2、4-7 已经公司第七届董事会第二十三次（临时）会
议审议通过，议案 3 已经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七
届监事会第十二次（临时）会议审议通过，相关会议决议公告已于 2025 年
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键
通服务用户使用手册》
（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平
台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600004 白云机场 2025/11/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
子邮件方式（E-mail:600004@gdairport.com）办理。以传真或电子邮件方式进
行登记的股东，请在传真或电子邮件上注明联系方式。
预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。
（二）现场出席会议的登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、
持股凭证和代理人身份证进行登记。
（三）注意事项
前半小时到达会议现场办理登记手续。
权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达
会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
联系人：廖先生
电话：020-36063595
传真：020-36063416
联系地址：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼一区 718
室
邮政编码：510470
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
进程按当日通知进行。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州白云国际机场股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 12
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司章程〉的
议案》
《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司股东大会
议事规则〉的议案》
《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司董事会议
事规则〉的议案》
《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司独立董事
工作制度〉的议案》
《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金
管理办法〉的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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