证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-044
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2025 年 11 月 21 日
以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下
简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并
行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登
记。
（2）个人股东须持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办
理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 3）办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定
代表人签署的授权委托书（详见附件 3）办理登记手续。（本条所述资料均需加
盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025 年第二次临
（详见附件 2）。采用信函或传真方式登记的须在 2025
时股东会参会股东登记表》
年 11 月 19 日 17:00 之前送达或传真至公司。
联系人：苏晓倩
联系电话：0755-36354100
传真：0755-33525953
邮箱：ir@incubecn.com
通讯地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园 A 栋 5 楼公司证券事务部
邮编：518108
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》
附件 3、《授权委托书》
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
个人股东姓名或法
人股东名称
个人股东身份证号 法人股东法定代表
码/法人股东统一社 人姓名
会信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/名 是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人
股东签章 年 月 日
注：
要点，并注明所需的时间，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安
排；
附件 3：
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
深圳市智立方自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席深圳市智立方自动
化设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本单位（或本人）依照
以下指示对下列议案进行投票。
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
代理人姓名（签名或盖章）：
代理人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签发日起至该次股东会闭会止。
注：
和“弃权”栏中选择一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托书涂改无效。
授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
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