中牧实业股份有限公司
会 议 资 料
目 录
议案一：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案 ....... 1
议案二：关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案
议案一：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引
（2025 年修订）
》等法律法规及规范性文件的要求，结合中牧实业股份有
限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将对《中牧实业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）及其附件的部分条款进行修订。
于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》，同意对《公司章程》
及其附件的修订并取消监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会职
权。
《中牧实业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章
制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，监事会成员将继续履职至
公司股东会审议通过取消监事会事项之日止。
该议案相关内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于修订<公司章
（公告编号：临 2025-031）。修订后的
程>及其附件并取消监事会的公告》
《公司章程》
《中牧实业股份有限公司股东会议事规则》
《中牧实业股份有
限公司董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。上述章程及其附件的修订最终以市场监督管理部门核准为准。
该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东
会审议。同时，提请股东会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关
经办人员办理相关工商变更登记备案等事项，授权有效期自股东会审议通
过上述议案之日起至相关工商变更登记备案等事项办理完毕之日止。
中牧实业股份有限公司董事会
议案二：关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案
各位股东及股东代表：
兰州市城关区人民政府决定对公司的分支机构中牧实业股份有限公
司兰州生物药厂（以下简称“中牧股份兰州厂”）和公司全资子公司兰州中
牧药械科技有限公司（以下简称“兰州中牧”）所属位于兰州市城关区盐场
路 2 号范围内国有土地、地上建（构）筑物和设备实施征收。上述资产为
中牧股份兰州厂和兰州中牧原厂区的土地、房产和生产设备，资产均属于
闲置状态，经甘肃方家房地产资产评估有限公司评估，本次征收的土地、
地上建（构）筑物和设备涉及金额为 22,897.82 万元。
为进一步盘活存量闲置资产，优化资产结构，降低管理成本，2025
年 9 月 28 日公司召开第九届董事会 2025 年第十二次临时会议审议通过
《关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产的议案》。经会计师事务
所对上述闲置资产的进一步确认，交易在实施过程中对公司当期损益预计
存在超过董事会的审批权限的情形，具体金额以审计数据为准。2025 年
公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案》
，同意将此事项提交股
东会审议。
该议案相关内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于政府征收公司
（公告编号：临 2025-032）
及全资子公司部分闲置资产进展情况的公告》 。
该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东
会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
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