证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-075
山子高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
第十三次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年
列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会会议审议通过，董事会过半数董事同意拟续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘
期一年。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的
公告》。
特此公告。
山子高科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日
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